ดูเพิ่มเติม

Nikhil Wahi ถูกตัดสินจำคุกข้อหา Insider Trading ที่ Coinbase

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • การทำกำไรจาก Insider Trading
  • การยอมรับผิดต้องโทษ 10 เดือน
  • Promo

หลังจากสารภาพผิดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในหรือ Insider Trading กรณี Coinbase Nikhil Wahi จะถูกส่งตัวกลับอินเดียหลังจากถูกตัดสินจำคุก

Wahi เป็นน้องชายของอดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Coinbase ชื่อ Ishan Wahi เขาถูกตัดสินจำคุก 10 เดือนหลังจากสารภาพผิดในการใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ในครอบครัวของเขาสำหรับการซื้อขายโทเค็น crypto โดยใช้ข้อมูลวงใน ผู้สมรู้ร่วมคิดจะถูกบังคับให้คืนเงิน 892,000 ดอลลาร์ที่เขาสร้างจากกำไรจากการซื้อขายเหล่านั้น

การทำกำไรจาก Insider Trading

ในเดือนกรกฎาคม ทั้ง Nikhil และ Ishan Wahi ถูกจับกุมในข้อกล่าวหาว่า เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อเหรียญที่ Coinbase กำลังจะ list เขากระดานก่อนที่พวกเขาจะประกาศต่อสาธารณะไม่นาน สิ่งนี้ทำให้เขาสามารถลงทุนเงินจำนวนมากในโทเค็นเหล่านั้นก่อนที่นักลงทุนรายอื่นจะรู้ตัว ทำให้พวกเขาได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรม

จากการซื้อขายในรูปแบบนี้อย่างน้อย 14 ครั้งย้อนหลังไปถึงเดือนมิถุนายน 2021 Nikhil สามารถสร้างผลกำไรได้เกือบ 900,000 ดอลลาร์จากการซื้อขาย 40 โทเค็นที่แตกต่างกัน ตามที่อัยการกล่าว

Sameer Ramani เพื่อนของพี่น้องก็มีส่วนร่วมในคดีนี้เช่นกัน โดยช่วยให้พวกเขาทำเงินรวมได้ประมาณ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เขาถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์เช่นกัน

“ฉันทำผิดพลาดครั้งใหญ่ เป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์” Nikhil กล่าวต่อ Loretta Preska ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร “มันเป็นสิ่งที่ผมจะต้องอยู่ด้วยตลอดไป”

การยอมรับผิดต้องโทษ 10 เดือน

หลังจากสารภาพผิดในเดือนกันยายน Damian Williams อัยการสหรัฐฯ กล่าวว่านี่เป็นตัวอย่างแรกที่ “จำเลยยอมรับความผิดในคดีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับตลาด cryptocurrency” ในทางตรงกันข้าม Ishan Wahi ให้การว่าไม่มีความผิดในเดือนสิงหาคม

โทษจำคุก 10 เดือนของ Nikhil นั้นห่างไกลจากโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีที่ผู้กระทำความผิดฉ้อโกงทางโทรศัพท์สามารถเผชิญได้ ในทางกลับกัน อัยการหวังว่าจะเห็นเขาอยู่ในคุกนานถึง 16 เดือน หลังจากพ้นโทษ Nikhil จะถูกส่งตัวกลับอินเดีย

Coinbase เรียกประชุม Ishan Wahi เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2022 เนื่องจากสงสัยว่าเขาอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายดังกล่าว เขาพยายามหลบหนีไปอินเดียในคืนก่อนการประชุมครั้งนี้ แต่ถูกขัดขวางโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบิน

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | มิถุนายน 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

IMG_4466-1.png
Nonthachai Sukkankosol
นนทชัย สักการโกศล จบการศึกษาปริญญาโท ด้านการวิจัยผลงานศิลปะร่วมสมัย จาก SOAS University of London แต่ผันตัวมาเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ Finansia Syrus Securities PLC. เขาถือใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทุน ตราสารหนี้และกองทุนรวม และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงใบรับรองด้านการวิเคราะห์เชิงเทคนิค CMT ระดับ 2 จาก CMT Association ประเทศสหรัฐอเมริกา เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเริ่มลงทุนคริปโตเคอเรนซี่มาตั้งแต่ปี 2016
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน