ED ยกเลิกการตรึงบัญชี WazirX หลังจากแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโต ให้ความร่วมมือ

หน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของอินเดียได้ยกเลิกการแช่แข็งบัญชีธนาคารของแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศอินเดีย หลังจากทางแพลตฟอร์มให้ความร่วมมือกับการสืบสวน

Enforcement Directorate (ED) ได้สอบสวน WazirX ในข้อหาละเมิดกฎระเบียบแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเงินตราต่างประเทศในระหว่างนั้น และแช่แข็งทรัพย์สินของแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตมูลค่า 646.70 ล้านรูปี (8.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายนี้ เมื่อเดือนที่แล้ว

เมื่อเดือนที่แล้ว ทางหน่วยงานกล่าวว่าตนได้ดําเนินการค้นหาหนึ่งในกรรมการของ WazirX  ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ Zanmai Labs

WazirX ได้รับการผ่อนผันโดย ED หลังให้ความร่วมมือ

ข้อมูลจากประกาศบนหน้าเว็บของแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตรายนี้ เผยว่า ED ได้ดําเนินการตรวจสอบบริษัทฟินเทคและแอปสินเชื่อเร่งด่วน 16 รายในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งบางราย “บังเอิญใช้แพลตฟอร์ม WazirX”

ในขณะที่ทางบริษัทเน้นย้ำว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด ๆ ที่ถูกกล่าวหา แต่ก็ร่วมมือกับพนักงานสอบสวนโดยให้ “รายละเอียดข้อมูล และเอกสารที่จําเป็นทั้งหมดของบริษัทที่ถูกกล่าวหาที่ใช้แพลตฟอร์ม WazirX”

จากการตรวจสอบภายในบริษัท มีการยอมรับว่าหลายคนที่ ED ต้องการข้อมูลที่ระบุว่าน่าสงสัยและถูกบล็อกจากแพลตฟอร์มก่อนหน้านี้

นอกเหนือจาก “ความร่วมมืออย่างแข็งขัน” ที่ขยายไปถึงระดับเจ้าหน้าที่แล้ว WazirX ยังกล่าวว่ามาตรการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่นําไปสู่การปิดกั้นบัญชีที่น่าสงสัยเหล่านี้มีส่วนทําให้ ED ยกเลิกการตรึงบัญชี

การประกาศดังกล่าวสรุปได้ว่าตอนนี้ WazirX จะอยู่ใน “สถานะที่จะดําเนินกิจการด้านการธนาคารต่อไปได้ตามปกติ”

Binance เป็นเจ้าของ WazirX หรือไม่

หลังจากทางการอินเดียได้ดําเนินการกับแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน AML  แล้ว Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance ปฏิเสธว่า Binance ได้ซื้อแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตของอินเดียรายนี้

แม้ว่า Binanceจะประกาศการเข้าซื้อกิจการ WazirX ในปี 2019 แต่เมื่อเดือนที่แล้ว Zhao กล่าวว่าการทําธุรกรรมไม่เคยเสร็จสิ้นสมบูรณ์

ในขณะเดียวกัน จากข้อพิพาทที่เคยเกิดขึ้น Nischal Shetty ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตรายนี้ยังคงยืนยันว่า WazirX ถูกซื้อกิจการโดย Binance