Payward ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต Kraken ได้กล่าวหา Etana Custody และซีอีโอของบริษัทว่าร่วมกันดำเนินแผนฉ้อโกงลักษณะคล้ายแชร์ลูกโซ่ โดยการฉ้อโกงที่อ้างถึงนี้ได้ใช้ประโยชน์จากเงินสำรองลูกค้ากว่า 25 ล้าน USD ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
คำร้องแก้ไขรอบสองนี้ถูกยื่นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2026 ที่ศาลแขวงสหรัฐประจำเขตโคโลราโด โดยยกระดับข้อกล่าวหาฝ่าฝืนสัญญาเดิมให้เป็นการกล่าวหาฉ้อโกงโดยละเอียดต่อบริษัททรัสต์และ Dion Brandon Russell ซีอีโอของบริษัท
ความจริงภายในข้อกล่าวหาการฉ้อโกงดูแลทรัพย์สิน
Payward ระบุว่า Etana ได้รวมเงินสำรองลูกค้าของ Kraken เข้ากับเงินบริษัท โดยคำร้องยังกล่าวหาเพิ่มเติมอีกว่าอย่างน้อย 16 ล้าน USD ถูกส่งต่อไปในตราสารหนี้ของ Seabury Trade Capital
ภายหลังตราสารหนี้เหล่านั้นผิดนัดชำระ คำ ร้อง อ้างว่า Russell เป็นผู้สั่งการให้ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ด้วยตัวเอง ขณะเดียวกันก็แสดงยอดคงเหลือในแดชบอร์ดว่าเงินทั้งหมดปลอดภัยเต็มที่
Kraken ได้ร้องขอถอนเงินประมาณ 25 ล้าน USD ในเดือนเมษายน 2025 แต่ Etana ล่าช้าด้วยเหตุผลที่ Payward มองว่าถูกแต่งขึ้นเกี่ยวกับปัญหาการกระทบยอดบัญชี
บริษัท Etana ไม่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะคืนเงิน โดยคำร้องระบุว่า Etana กลับใช้เงินฝากใหม่มาชดเชยเงินขาดทุนที่ผ่านมา ซึ่งลักษณะดังกล่าวเหมือนกับแผนแชร์ลูกโซ่
ผู้จัดการทรัพย์สินจำกัดกำลังการฟื้นตัว
Etana ได้เข้าสู่การชำระบัญชีทางกฎหมายในเดือนพฤศจิกายน 2025 หลังหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐโคโลราโด ได้ออกคำสั่ง ให้ยุติและระงับการดำเนินการ โดยตามรายงานของ ผู้จัดการทรัพย์สิน ที่ศาลแต่งตั้ง ปริมาณเงินสดมีเพียงประมาณ 6.83 ล้าน USD ขณะที่หนี้สินเกินกว่า 26 ล้าน USD ส่วนใหญ่คือข้อเรียกร้องจาก Kraken
ผู้จัดการทรัพย์สินได้ให้ความร่วมมือกับ Payward โดยเปิดเผยเอกสารและเปิดโอกาสให้สอบถามอดีตพนักงานของบริษัท
เงินคริปโตที่เก็บไว้บน Amazon Web Services ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ โดย AWS ได้ระงับบัญชีเนื่องจากค้างชำระค่าธรรมเนียมในเดือนมีนาคม 2026
คดีในศาลรัฐบาลกลางถูกระงับกับนิติบุคคล Etana แต่ยังดำเนินคดีกับ Russell โดยเขาอาจต้องรับผิดส่วนตัวจากการฉ้อโกงและการลักทรัพย์ทางแพ่ง ทั้งนี้ เมื่อผู้จัดการทรัพย์สินเลือกที่จะไม่ปกป้องอย่างเต็มที่ การฟื้นตัวของ Payward จะขึ้นอยู่กับกระบวนการเรียกร้องสิทธิและเงินประกันที่อาจได้รับ
