ตามการแจ้งเตือนโดยหน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดีย หน่วยงานต่างๆ กำลังตรวจสอบธุรกรรมเหล่านี้ที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2019 ถึง 2021 และเพ่งเล็ง Indian Exchange 3 แห่งที่อาจมีเอี่ยว
หน่วยงานสอบสวนของอินเดียกำลังตรวจสอบกระดานแลกเปลี่ยน crypto 3 แห่งสำหรับบทบาทของพวกเขาในการทำธุรกรรมการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมาย หลังจากได้รับการแจ้งเตือนจาก Financial Intelligence Unit (FIU) ซึ่งอาจมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องเกือบ 200 รายการ
รายงานใน Economic Times ระบุว่า ข้อตกลงทางการเงินสำหรับการซื้อขายยาเสพติดที่น่าสงสัยในไนจีเรีย หมู่เกาะเคย์แมน และหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ดำเนินการผ่านบริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของอินเดีย 3 แห่ง
Indian Exchange กับธุรกรรมซื้อขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย
คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) และกรมสรรพากรรวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ กำลังสอบสวนคดีนี้
“สกุลเงินดิจิทัลถูกใช้ในการซื้อและขายยา และบริษัทเหล่านี้บางบริษัทก็อำนวยความสะดวกให้กับมัน…จนถึงตอนนี้ หน่วยงานสามารถติดตามธุรกรรมมูลค่า 28,000 ล้านรูปี [$3,500 ล้าน]” Economic Times อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลที่ไม่เปิดเผยชื่อ
ธุรกรรมส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านบริษัทคริปโตทั้ง 3 แห่ง และพวกเขาไม่ได้รายงานต่อเจ้าหน้าที่
ตามการรายงานข่าวของสื่อ ธุรกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างปี 2019 ถึง 2022 ปรากฏให้เห็นหลังจากผู้ค้ายาหลายคนถูกจับกุมโดยฝ่ายปราบปรามยาเสพติดในไฮเดอราบาด ผู้ถูกจับกุมเหล่านี้เคยทำงานบน Dark Web และใช้ crypto สำหรับการชำระเงิน
FIU เป็นหน่วยงานระดับชาติที่ได้รับรายงานทั้งหมดเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยจากหน่วยงานสอบสวนของอินเดีย และให้ความร่วมมืออย่างกว้างขวางกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในระดับสากลในการสืบสวนการก่อการร้ายและการจัดหาเงินทุนด้านยา
Dark Net และคริปโต กำลังถูกจับตา
Amit Shah รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของอินเดียกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการประชุมระดับสูงเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดและความมั่นคงของชาติว่าคดีลักลอบขนยาเสพติดผ่านเครือข่ายตลาดมืดและคริปโตเคอเรนซีเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หน่วยงานสืบสวนของอินเดียกำลังไล่ตามการฉ้อโกงและการกระทำผิดในพื้นที่คริปโตท้องถิ่น เมื่อต้นเดือนนี้ ED บุกเข้าไปในสถานที่หลายแห่งที่เชื่อมโยงกับผู้ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงแอพเกม กู้คืนเงินสดและ bitcoins ซึ่งถูกแช่แข็งบัญชีไปแล้ว
ในเดือนสิงหาคม ED ตรวจค้นสำนักงานและที่อยู่อาศัยของผู้บริหารระดับสูงของ CoinSwitch Kuber รวมถึงกรรมการและ CEO เนื่องจากต้องสงสัยว่าละเมิดกฎการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า ED กำลังสืบสวนบริษัทเอกชน 10 แห่งสำหรับการฟอกเงิน 125 ล้านดอลลาร์
Trusted
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ
