ดูเพิ่มเติม

US เปิดโปงเครือข่าย Russia-Venezuela ลักลอบขนน้ำมันและอาวุธเถื่อนด้วยคริปโต

1 min
อัพเดทโดย Nonthachai Sukkankosol

สรุปย่อ

  • กระบวนการ Russia-Venezuela
  • US คาดว่าอาจจะมีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน

เครือข่าย Russia-Venezuela ขายน้ำมันให้กับลูกค้าชาวรัสเซียและจีน โดยใช้ crypto เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางการเงิน เพื่อฟอกเงินให้กับผู้มีอำนาจของรัสเซียโดยการขายน้ำมันจากการคว่ำบาตรเวเนซุเอลา

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) กล่าวหาชาวเวเนซุเอลา 2 คนและชาวรัสเซีย 5 คนใช้ cryptocurrencies

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ จำเลยลักลอบนำเข้าน้ำมันหลายล้านบาร์เรลไปยังรัสเซียและจีน โดยฟอกเงิน “หลายสิบล้านดอลลาร์” ด้วยคริปโตบางส่วน

ในบรรดาจำเลยชาวรัสเซีย ได้แก่ Yury Orekhov, Artem Uss บุตรชายของผู้ว่าการภูมิภาค Krasnoyarsk Krai ของรัสเซีย, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin และ Sergey Tulyakov

ส่วนชาวเวเนซุเอลาได้แก่ Juan Fernando Serrano Ponce หรือที่รู้จักในชื่อ “Juanfe Serrano” และ Juan Carlos Soto ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างการซื้อขายน้ำมันที่ผิดกฎหมายของบริษัท “Petroleos de Venezuela S.A.” ขอ’เวเนซุเอลา (PDVSA)

กระบวนการ Russia-Venezuela

DOJ ระบุว่า Orekhov เป็นเจ้าของร่วม กรรมการผู้จัดการ และ CEO ของ Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์อุตสาหกรรมและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี

NDA GmbH ทำหน้าที่เป็นแนวหน้าในการจัดซื้อเทคโนโลยีทางทหารของสหรัฐฯ ที่ใช้ในเครื่องบินรบ ระบบขีปนาวุธ เรดาร์ และดาวเทียม รวมถึงการใช้งานทางทหารอื่นๆ ซึ่งขายให้กับบริษัทอื่นๆ ที่ให้บริการด้านการป้องกันประเทศในรัสเซีย

ตามข้อมูลที่เปิดเผย Orekhov ยอมรับอย่างเปิดเผยระหว่างการสนทนากับ Ponce ว่าเขากระทำการในนามของผู้มีอำนาจรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร โดยใช้บริษัทของเขา (NDA GmbH) “เป็นฉากหน้า”

นอกจากนี้ เครือข่ายอาชญากรยังใช้บริการจัดส่งของจากรัสเซียและละตินอเมริกาเพื่อรับเงินสดจำนวนมาก จากนั้นจึงนำไปแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิทัลเพื่อฟอกเงิน

US คาดว่าอาจจะมีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน

Breon Peace อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์กกล่าวว่าจำเลยได้สร้าง เครือข่ายที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีอาวุธสงครามของสหรัฐฯ และน้ำมันจากเวเนซุเอลาที่ถูกคว่ำบาตรอย่างผิดกฎหมาย ผ่านบริษัทและคริปโตเคอเรนซี

สำหรับบทบาทของ Michael J. Driscoll ผู้ช่วยผู้อำนวยการที่รับผิดชอบสำนักงานสืบสวนและสอบสวนกลางแห่งนิวยอร์ก (FBI) ชื่นชมความพยายามของทางการในการรื้อและเปิดโปง “เครือข่ายที่ซับซ้อน” ที่สร้างขึ้นโดยชาวรัสเซียและชาวเวเนซุเอลา

Orekhov และ Uss ถูกควบคุมตัวในเยอรมนีและอิตาลีตามลำดับ ขณะที่รอการดำเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามคำร้องขอของสหรัฐอเมริกา หากได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิด จำเลยอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 30 ปีในสหรัฐอเมริกา

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | มีนาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

IMG_4466-1.png
Nonthachai Sukkankosol
นนทชัย สักการโกศล จบการศึกษาปริญญาโท ด้านการวิจัยผลงานศิลปะร่วมสมัย จาก SOAS University of London แต่ผันตัวมาเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ Finansia Syrus Securities PLC. เขาถือใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทุน ตราสารหนี้และกองทุนรวม และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงใบรับรองด้านการวิเคราะห์เชิงเทคนิค CMT ระดับ 2 จาก CMT Association ประเทศสหรัฐอเมริกา เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเริ่มลงทุนคริปโตเคอเรนซี่มาตั้งแต่ปี 2016
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน