คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของ ประเทศอินเดีย (ED) ได้เรียกเหล่าผู้บริหารของบริษัท Crypto ชั้นนำมาเพื่อสอบสวนเพิ่มเติมว่าแพลตฟอร์มมีการละเมิดกฎการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือไม่?
เจ้าหน้าที่รายหนึ่งบอกกับ Economic Times ว่า “มีการร้องขอข้อมูลจากบริษัทเว็บเทรด และในบางกรณี ผู้บริหารของพวกเขาก็ต้องเข้าร่วมการสอบสวนด้วย โดยจะมีการตรวจสอบเอกสารต่างๆ และหากจำเป็น พวกเขาก็อาจจะถูกเรียกมาอีกครั้ง”
รายงานเปิดเผยว่าผู้บริหารเว็บเทรดปรากฏตัวต่อหน้า ED
รายงานระบุว่า บริษัทเว็บเทรด Crypto ที่ดำเนินการในอินเดียจะต้องให้ข้อมูลภายใต้พระราชบัญญัติการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FEMA) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจรัฐและธนาคารกลางในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่ได้รับจากหรือทำจากในต่างประเทศ
ในการสอบสวนอย่างต่อเนื่อง แหล่งข่าวกล่าวว่า Sumit Gupta ประธานของ CoinDCX ปรากฏตัวต่อหน้าหน่วยงานรัฐบาลเมื่อต้นเดือนนี้ โดยผู้บริหารจาก CoinSwitch Kuber ก็ถูกเรียกตัวเช่นเดียวกัน
บริษัท Crypto ยูนิคอร์นทั้ง 2 แห่งพึ่งจะมีการระงับการถอน โดยอ้างถึงความผันผวนของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นและข้อกำหนด KYC
มีรายงานว่าเว็บเทรด WazirX ของ ประเทศอินเดีย ที่ Binance เป็นเจ้าของก็ถูกสอบสวนด้วยเหตุผลเดียวกันในเดือนมิถุนายน 2021 เพื่อให้อธิบายธุรกรรมมากกว่า 351 ล้านดอลลาร์ (2.79 หมื่นล้านรูปี) เว็บเทรดเจ้าเดียวกันนี้ยังถูกเรียกมาอีกครั้งในภายหลังจากการถูกกล่าวหาว่ามีการหลีกเลี่ยงภาษีสินค้าและบริการ (GST) มากกว่า 5 ล้านดอลลาร์ (400 ล้านรูปี) และถูกขอให้จ่ายภาษีและค่าปรับประมาณ 6 ล้านดอลลาร์ (492 ล้านรูปี)
เจ้าหน้าที่ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า: “ประวัติการทำธุรกรรม ความสัมพันธ์กับเว็บเทรดต่างประเทศ เงินที่ไหลออกจากอินเดียเป็นจำนวนเท่าใด – ED กำลังตรวจสอบทุกรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมในต่างประเทศ”
ปัญหาการฟอกเงินก่อให้เกิดความกังวล
การสอบสวนเกิดขึ้นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของเหล่าผู้ก่อการร้าย “กรณีหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ เราพบการใช้งาน Hawala [วิธีการโอนเงินอย่างไม่เป็นทางการโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายเงินจริงๆ] และ Crypto ใน TBML [การฟอกเงินจากการซื้อขาย] เส้นทาง E-Hawala ที่มีการใช้งาน Crypto นี้มีโครงสร้างที่ขุ่นมัว ทำให้มันยากต่อการค้นหาทั้งแหล่งที่มาและผู้รับผลประโยชน์” เจ้าหน้าที่กล่าว
CoinDCX ได้บอกกับ Economic Times ว่าจะปฏิบัติตามกฎและร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล CoinSwitch ยังระบุด้วยว่าแนวทางของพวกเขาคือ “ความโปร่งใส” สำหรับการสืบสวนของรัฐบาล
Be[In]Crypto พูดคุยกับ Advocate Rajat Mittal ที่ปรึกษาด้านภาษีของศาลฎีกาของอินเดียเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้เล่นเหล่านี้จะเป็นอย่างไรต่อไป เขาอธิบายว่า “ณ จุดนี้ ED ได้เรียกบริษัทเว็บเทรดอันดับต้นๆ เพื่อเข้าร่วมในการสอบสวนเกี่ยวกับการฟอกเงินและการระดมทุนเพื่อการก่อการร้าย หากมีเรื่องเหล่านั้นเกิดขึ้น” เขาอธิบาย
“ED นั้นมีสิทธิ์ในการตรวจสอบ หาก ED มีการออกหนังสือแจ้งการละเมิดกฏระเบียบของ FEMA หรือกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน บริษัทเหล่านี้สามารถขอความช่วยเหลือทางกฎหมายได้ เช่นเดียวกับในกรณีของ WazirX” Mittal กล่าวเสริม
รายงานดังกล่าวเปิดเผยออกมาไม่นานหลังจากแนวทางการจัดเก็บภาษีฉบับใหม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายในประเทศ Mittal ยังกล่าวอีกว่า จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีผู้เล่นรายใดที่ออกมาท้าทายแนวทางใหม่ของศาลในครั้งนี้
Trusted
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ
