กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ฟ้อง Larry Dean Harmon ผู้ก่อตั้ง Helix แพลตฟอร์ม Crypto Mixer เนื่องจากล้มเหลวในการจ่ายค่าปรับทางแพ่ง 60 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ถูกฟ้องในปี 2020
คดีถูกฟ้องในศาลสหรัฐภายใต้อำนาจศาลของเขต District of Columbia เมื่อวันพุธ ตามการยื่นฟ้อง Harmon ถูกปรับ 60 ล้านดอลลาร์ หลังจากที่เขาสารภาพผิดในข้อหาที่ถูกฟ้องร้องในปี 2020
Helix ฟอกเงินไปแล้วกว่า 300 ล้านดอลลาร์
ในเดือนธันวาคม 2019 เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ซึ่งเป็นสำนักงานของกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได้ฟ้องผู้สร้างแพลตฟอร์ม crypto mixer ดังกล่าว เนื่องจากละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวกับ Bank Secrecy Act (BSA)
หน่วยงานกล่าวหาว่า นักพัฒนาว่าสมคบคิดเพื่อฟอกและดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านแพลตฟอร์มของเขา ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ก่อนการฟ้องร้อง Harmon แพลตฟอร์มนี้เป็นภาชนะสำหรับการฟอกเงินต่างๆ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2014 ถึงธันวาคม 2017 ในช่วงปีที่ผ่านมาแพลตฟอร์มของเขา ดำเนินธุรกรรมมูลค่ารวมมากกว่า 311 ล้านดอลลาร์ในธุรกรรมมากกว่า 1.2 ล้านรายการ
ในเดือนกรกฎาคม 2017 Harmon กลายเป็น CEO ของ Coin Ninja ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ให้บริการ mixer ด้วย บริษัทยังเสนอ DropBit ซึ่งเป็นบริการที่อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งและรับ bitcoins ผ่านข้อความและ Twitter โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการรู้จักลูกค้า (KYC)
FinCEN เสริมอีกว่า Coin Ninja และ DropBit ไม่ได้จดทะเบียนเป็นธุรกิจบริการเงินอย่างถูกกฎหมาย
DOJ สั่งปรับพร้อมดอกเบี้ย
Harmon สารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิดฟอกเงินในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว FinCEN กำหนดโทษ 60 ล้านดอลลาร์สำหรับเขาในข้อหา “จงใจละเมิด” พระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงิน (AML)
แต่ตั้งแต่นั้นมา Harmon ก็ยังไม่ได้จ่ายค่าปรับ ดังนั้นจึงเป็นคดีความล่าสุดของ DOJ ที่ทำการฟ้องขอให้ศาลสั่งให้ Harmon ชำระค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย
“สหรัฐฯ ขอแสดงความนับถือ ขอให้ศาลลดโทษทางแพ่งที่ประเมินโดย FinCEN โดยขอให้ Harmon ชำระค่าปรับเงินตามจำนวนที่ศาลกำหนด บวกดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด และให้การบรรเทาทุกข์อื่น ๆ ดังกล่าว ตามที่ศาลเห็นสมควรและเหมาะสม”
ในขณะเดียวกัน ศาลได้เลื่อนการพิจารณาคดีของ Harmon และอยู่ระหว่างรอความร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐฯ
Trusted
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ
