ไม่ปรากฎร่องรอย Cryptoqueen แม้การสอบสวนในชั้นศาลได้เริ่มต้นแล้ว

ผู้มีส่วนร่วมสามคนอดีตภายใต้ผู้บงการแพลตฟอร์ม OneCoin หรือ Ruja Ignatova (หรือที่รู้จักกันในชื่อ Cryptoqueen) ปรากฏตัวในศาลเยอรมันเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2022

บุคคลทั้งสามถูกพิจารณาคดีหลังจากถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน การฉ้อโกง และอาชญากรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธนาคาร

Cryptoqueen ละทิ้งสมุน

หนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาคืออดีตทนายความของ Ignatova ซึ่งถูกกล่าวหาว่าโอนเงิน 19.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังหมู่เกาะเคย์แมนเพื่อให้ Ignatova ซื้ออพาร์ทเมนต์สองแห่งในลอนดอน อีกสองคนเป็นคู่รักที่จัดการกองทุนลูกค้า OneCoin มูลค่า 320 ล้านยูโรในหนึ่งปี 

อัยการศาลชาวเยอรมันได้รับมอบหมายให้อ่านคำฟ้องต่อผู้ถูกกล่าวหา โดยระบุว่า OneCoin เป็นโครงการตุ้มตุ๋น

ตามคำฟ้อง Ignatova อ้างว่า OneCoin เป็นสกุลเงินดิจิทัลภายใต้กลไกตลาดที่สังเกตได้ง่าย ซึ่งกิจกรรมการขุดคริปโตให้ผลตอบแทน 50,000 เหรียญต่อนาที

“ในความเป็นจริง มูลค่าที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นของปลอม และกระบวนการทำเหมืองถูกจำลองโดยซอฟต์แวร์เท่านั้น” อัยการยืนยัน

เหรียญยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและมีมูลค่าและสภาพคล่องต่ำ

สูตรสำเร็จของ Cryptoqueen ประสบความสำเร็จ

พื้นเพทางการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดและการแต่งกายอย่างไร้ที่ติของ Ignatova ทำให้ชนะใจลูกค้ากว่า 3 ล้านรายจากกว่า 100 ประเทศ แม้จะไม่มีบล็อกเชนที่ใช้งานได้จริงในจำนวนมากพอที่จะสาธิตให้เห็น เธอเริ่มต้นโครงการตุ้มตุ๋น  OneCoin ในบัลแกเรียในปี 2014 โดยหลอกลวงเงินจากนักลงทุนได้กว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2014 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2016 ทางบริษัทอ้างว่าทำกำไรได้ 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Ignatova ถูกกล่าวหาว่าเสนอคอมมิชชั่นต่อหน้านักลงทุนที่ขาย OneCoin ให้กับผู้อื่นและแนะนำให้ใครก็ตามที่ต้องการออกจากโครงการเพื่อ “รับเงินและหนีไปซะ” เจ้าหน้าที่ในขณะนั้นเรียกมันว่าโครงการ Ponzi แบบคลาสสิกที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุด

แม้ว่าจะไม่ทราบที่อยู่ของเธอ ทั้งเธอยังประสบความสำเร็จในการหลบเลี่ยงความพยายามในการจับกุมโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ และยุโรป เธอหลบหนีตั้งแต่เดือนตุลาคม 2017 หลังจากหนีออกจากบัลแกเรีย บางคนเชื่อว่าเธอหนีไปกรีซแล้ว ในขณะที่นักข่าวของ Daily Mail Jamie Bartlett ผู้ซึ่งติดตาม Cryptoqueen กล่าว ว่าเธอกลับไปบัลแกเรียก่อนที่จะไปดูไบ และตอนนี้กำลังอาศัยอยู่บนเรือยอทช์ส่วนตัว

เธอกลายเป็นหนึ่งในสิบผู้หลบนีคดีที่สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาต้องการตัวมากที่สุด 

เนื่องจาก Ignatova หายตัวไป Konstantin น้องชายของเธอจึงเข้ารับตำแหน่งผู้นำของบริษัท ทำให้เขาถูกจับในปี 2019 ในสหรัฐอเมริกาในข้อหาฉ้อโกงลวดและหลักทรัพย์ และได้ทำข้อตกลงต่อรองเพื่อทำงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ

ในเดือนมิถุนายน 2022 Sky Germany, Fremantle และช่องช่องหนึ่งจากสหราชอาณาจักรได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อสร้างซีรีส์สารคดีเรื่องอื้อฉาว OneCoin โดยตั้งชื่อเรื่องว่า “Cryptoqueen”

คลิกที่นี่เพื่ออ่านบทวิเคราะห์ Bitcoin (BTC) ล่าสุดของ Be[In]Crypto