ดูเพิ่มเติม

Alexander Vinnik ผู้ให้บริการเว็บเทรด Crypto ถูกส่งตัวไปยังสหรัฐฯ เผชิญหน้ากับข้อหาฟอกเงิน

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • Alexander Vinnik ผู้ให้บริการเว็บเทรดสกุลเงินดิจิทัล BTC-e ถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐฯ หลังการสอบสวน
  • เขาและบริษัทเว็บเทรดถูกเชื่อมโยงเข้ากับการอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินแก่อาชญากรรมต่างๆ
  • Vinnik ปรากฏตัวในศาลซานฟรานซิสโกเมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2022 ที่ผ่านมา

Alexander Vinnik ผู้ให้บริการเว็บเทรดสกุลเงินดิจิทัล BTC-e ของบัลแกเรีย ถูกส่งตัวข้ามแดนจากกรีซไปยังสหรัฐฯ ซึ่งเขาถูกตั้งข้อหาดำเนินธุรกิจการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตและการฟอกเงิน

Alexander Vinnik ผู้ร่วมให้บริการในเว็บเทรด BTC-e ชาวรัสเซีย ซึ่งถูกแจ้งข้อหาในการฟอกเงินกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ที่เป็นเงินทุนสำหรับก่ออาชญากรรม สำนักงานกิจการระหว่างประเทศของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และรัฐบาลกรีซทำให้เกิดการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากกรีซขึ้น

กิจกรรมทางอาญาและการบังคับใช้กฏหมายได้เขย่าอุตสาหกรรม Crypto ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา Coinbase ได้ถูกสอบสวนโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในข้อหาขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ในขณะที่อดีตพนักงานของพวกเขาคนหนึ่งได้ถูกตั้งข้อหาซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน นักลงทุนหลายรายยื่นฟ้องกระดานเทรดดังกล่าวเพื่อขอเรียกค่าเสียหายจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนของพวกเขา

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2022 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ดำเนินคดีกับบุคคล 11 รายที่เป็นผู้ร่วมให้บริการในโปรเจกต์ Forsage ซึ่งเป็นโปรเจกต์แชร์ลูกโซ่มูลค่ากว่า 300 ล้านเหรียญ

BTC-e ได้รับผลกระทบจากกฎ AML/KYC ที่ย่ำแย่

Vinnik และผู้สมรู้ร่วมคิดซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ให้บริการ BTC-e ซึ่งเป็นเว็บเทรดที่เสนอการปกปิดตัวตนในระดับสูง ทำให้มันเป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมต่างๆ รวมถึง การสร้างรายได้จากการแฮ็ก การโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ การโจรกรรมข้อมูลประจำตัว และแก็งค์ค้ายา เว็บเทรดมีเงินหมุนเวียนมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ระหว่างการดำเนินงาน พวกเขาไม่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ในฐานะธุรกิจการเงิน พวกเขามีนโยบาย AML (การต่อต้านการฟอกเงิน) และ KYC (กระบวนการตรวจสอบตัวตน) ที่ย่ำแย่

Vinnik และ BTC-e ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน และอีกหนึ่งข้อหาในการดำเนินธุรกิจการเงินที่ไม่มีใบอนุญาต นอกจากนี้ Vinnik ยังถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน 17 กระทง และการทำธุรกรรมการเงินผิดกฎหมาย 2 กระทง

เขาปรากฏตัวในศาลซานฟรานซิสโกเมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2022 ที่ผ่านมา

คดีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโดยสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐฯ การสอบสวนคดีอาญาของ IRS การสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ และการสืบสวนคดีอาญาของหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯ

Vinnik เป็นเป้าหมายของทางการมาตั้งแต่ปี 2017

Vinnik ทำงานที่ BTC-e ในบัลแกเรียตั้งแต่ปี 2011-2017 และถูกตั้งข้อหาในปี 2017 ใน 21 กระทงและถูกจับกุมโดยทางการกรีกในเดือนกรกฎาคมของปีนั้นตามคำร้องขอของสหรัฐฯ เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดในขณะนั้น

ในปี 2017 FinCEN ได้ทำการสอบสวน BTC-e โทษฐานละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน และ Vinnik สำหรับการมีส่วนร่วมของเขาในการละเมิดดังกล่าว FinCEN ได้ปรับ BTC-e 110 ล้านดอลลาร์ และปรับ Vinnik 12 ล้านดอลลาร์

คดีแพ่งดังกล่าวที่จะมีบทลงโทษต่อ BTC-e และ Vinnik กำลังรอการพิจารณาคดีในเขตภาคเหนือของแคลิฟอร์เนีย

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | มีนาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

bic_photo_6.jpg
Akradet Mornthong
อัครเดช หมอนทอง เป็น นักแปล/นักเขียนคอนเทนต์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน NFT Games, Metaverse, AI, Crypto และเทคโนโลยีใหม่ๆ เขาจบการศึกษาในสาขาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และมีประสบการณ์ในการทำงานในวงการเกมมากกว่า 10 ปี เมื่อ NFT Games ได้กลายเป็นกระแสขึ้นมาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เขาก็ไม่พลาดที่จะก้าวเข้ามาในวงการนี้เพื่อศึกษาข้อมูลในเชิงลึกต่างๆ ของวงการ NFT รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain และ Crypto อีกด้วย
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน