Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ได้ออกบทลงโทษร้ายแรงต่อ Jacob Orvidas สำหรับการดำเนินการต้มตุ๋นใน Bitcoin Trading Pool
ตามข้อมูลของ CFTC พบว่า Jacob Orvidas บิดเบือนความสามารถในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของเขาและอ้างว่าเงินลงทุนจะได้รับการคุ้มครอง อย่างไรก็ตาม เขาสูญเสียเงินเกือบทั้งหมดจากการซื้อขาย Bitcoin (BTC)
CFTC อ้างว่า Jacob Orvidas ปกปิดความเสียหายด้วยใบแจ้งยอดบัญชีปลอม ก่อนที่จะโกหกสาเหตุว่าทำไมเขาไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนหรือคืนเงินลงทุนให้แก่นักลงทุนจำนวนสี่รายที่ร่วมลงทุนกับตนเองได้
ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวกำหนดให้ Jacob Orvidas ต้องจ่ายเงินคืนกว่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการชดใช้ค่าเสียหาย พร้อมกับค่าปรับทางแพ่งที่ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการละเมิดกฎหมายการค้าสินค้าโภคภัณฑ์
นอกจากนี้ เขายังถูกห้ามไม่ให้จดทะเบียนหรือซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเวลาสิบปี และต้องยุติกิจกรรมการฉ้อโกงหรือต้มตุ๋นทั้งหมด
“การปกป้องประชาชนทั่วไปถือเป็นหัวใจสำคัญของโครงการ Digital-asset Enforcement ของ CFTC มาโดยตลอด” Ian McGinley ผู้อำนวยการฝ่ายการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการกำกับดูแลกล่าวในแถลงการณ์
“แม้ว่าคดีที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลมักจะซับซ้อน แต่คดีการต้มตุ๋น Bitcoin ครั้งนี้เป็นการฉ้อโกงแบบตรงไปตรงมา เราจะปรับใช้กลยุทธ์ทุกชนิดของเราต่อไปเพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงในทุกตลาดการลงทุนในสหรัฐฯ”
จากการสืบสวน พบว่า ตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคม 2017 ถึงกรกฎาคม 2020 Jacob Orvidas อ้างถึงความเชี่ยวชาญของตนเองในการเป็นนายหน้าเพื่อการซื้อขายคริปโตเพื่อชักชวนนักลงทุนที่ตนตั้งใจจะเชิญชวนเข้าร่วม Bitcoin Pool ของเขา โดยสัญญาว่าจะมอบบกำไรมหาศาลและรักษาความปลอดภัยให้กับเงินลงทุนของพวกเขา
Trusted
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ
