ดูเพิ่มเติม

Bittrex ถูกปรับ 53 ล้านดอลลาร์ข้อหาละเมิดระเบียบการป้องกันการฟอกเงิน

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • ประเทศที่ถูกคว่ำบาตรโอนเงินผ่าน Bittrex กว่า 263 ล้านดอลลาร์
  • ผู้กำกับดูแลเข้มงวดกระดานเทรดเรื่องคว่ำบาตร

Bittrex ตกลงที่จะจ่ายเงินกว่า 53 ล้านดอลลาร์ในค่าปรับ 2 รายการสำหรับมาตรการ Anti-Money Laundering Laws (AML) ที่ไม่เหมาะสม มันเป็นสิ่งเตือนใจว่า กระดานการแลกเปลี่ยน Cryptocurrency คงจะต้านการเซ็นเซอร์ได้ไม่มากนัก

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) และเครือข่ายการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ประกาศว่า กระดานเทรดดังกล่าวจะถูกปรับ 53 ล้านดอลลาร์จากการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์หลายฉบับ

ตามคำแถลงของทางบริษัท พวกเขาละเมิดกฎหมายคว่ำบาตรและภาระผูกพันในการต่อต้านการฟอกเงิน ส่งผลให้ถูกปรับมากกว่า 24 ล้านดอลลาร์และ 29 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ นี่จะเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ใหญ่ที่สุดที่เคยกำหนดโดย OFAC ที่มีต่อกระดานเทรดคริปโต

ประเทศที่ถูกคว่ำบาตรโอนเงินผ่าน Bittrex กว่า 263 ล้านดอลลาร์

ตามประกาศของ OFAC ทางบริษัทอนุญาตให้บุคคลจากไครเมีย คิวบา อิหร่าน ซูดาน และซีเรียใช้แพลตฟอร์มเพื่อเคลื่อนย้ายเงินมูลค่า 263,451,600.13 ดอลลาร์ ระหว่างเดือนมีนาคม 2014 ถึงธันวาคม 2017

ทำให้พวกเขาจำยอมตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 24,280,829.20 ดอลลาร์ให้กับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ สำหรับการละเมิดที่ชัดเจนจำนวน 116,421 รายการที่ในโครงการคว่ำบาตร และ 29,280,829.20 ดอลลาร์สำหรับการละเมิดโปรแกรม AML ของ BSA และข้อกำหนด SAR โดยเจตนา

การปรับเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินการควบคุมที่เหมาะสมตามมาตรการคว่ำบาตรด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของ Bank Secrecy Act (BSA) และภาระผูกพันต่ออุตสาหกรรมคริปโตตามกฏ OFAC

นอกจากนี้ ยังระบุอีกว่า “การไม่ดำเนินการ” การขาดการวิจัยเบื้องหลังที่เหมาะสม หรือการไม่รายงานผู้ใช้ที่ไม่ปฏิบัติตามและน่าสงสัยอาจส่งผลให้เกิดการละเมิดกฎระเบียบของ OFAC และ FinCEN และนับว่าเป็นการอนุญาตให้มีการกระทำที่ผิดกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มของพวกเขา

ผู้กำกับดูแลเข้มงวดกระดานเทรดเรื่องคว่ำบาตร

Andrea Gacki หัวหน้า OFAC กล่าวว่าเมื่อใดก็ตามที่บริษัทต่างๆ ล้มเหลวในการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรอย่างมีประสิทธิภาพ “พวกเขาสามารถกลายเป็นพาหนะสำหรับผู้กระทำผิดที่คุกคามความมั่นคงของชาติของสหรัฐอเมริกา”

นอกจากนี้ Gacki ยังตั้งข้อสังเกตว่ากระดานการแลกเปลี่ยนทั้งหมดทั่วโลกควรมีความรู้ที่เหมาะสมเกี่ยวกับลูกค้าของตน มิฉะนั้น พวกเขาจะต้องรับผิดชอบในศาลสำหรับการอนุญาตให้มีการละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐ

นอกจากนี้ บริษัทอื่นๆ อย่าง Kraken และ Coinbase ก็กำลังถูกตรวจสอบโดย SEC โดยเฉพาะกรณีเสนอหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างผิดกฏหมาย และล่าสุด Bored Ape Yacht Club จาก Yuga Labs ก็กำลังถูกตรวจสอบด้วยเช่นกัน

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | เมษายน 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

IMG_4466-1.png
Nonthachai Sukkankosol
นนทชัย สักการโกศล จบการศึกษาปริญญาโท ด้านการวิจัยผลงานศิลปะร่วมสมัย จาก SOAS University of London แต่ผันตัวมาเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ Finansia Syrus Securities PLC. เขาถือใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทุน ตราสารหนี้และกองทุนรวม และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงใบรับรองด้านการวิเคราะห์เชิงเทคนิค CMT ระดับ 2 จาก CMT Association ประเทศสหรัฐอเมริกา เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเริ่มลงทุนคริปโตเคอเรนซี่มาตั้งแต่ปี 2016
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน