เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม CEO ของ TBIS (Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc.) ได้เข้ารับผิดในข้อหามีส่วนร่วมในโครงการฉ้อโกง Crypto ในการระดมทุนแบบ ICO (การระดมทุนแบบดิจิทัลด้วยการเสนอขายโทเคนดิจิทัลผ่านระบบบล็อกเชนต่อสาธารณชน) ของ TBIS ที่ Central District of California
กระทรวงยุติธรรมระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ว่า ICO ระดมทุนไปได้ประมาณ 21 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
CEO ยอมรับผิดในข้อหาดังกล่าว
จากเอกสารของศาล DoJ ได้เน้นย้ำว่า Michael Alan Stollery ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ TBIS ได้ทำการโปรโมตแพลตฟอร์มนี้ว่าเป็นโอกาสในการลงทุนใน Crypto และกล่าวคำอ้างที่เป็นเท็จและมีการหลอกลวงหลายต่อหลายครั้งเพื่อโน้มน้าวให้นักลงทุนซื้อ “BARs” ซึ่งเป็นโทเค็นหรือเหรียญ Cryptocurrency ที่เสนอให้ในรอบ ICO ของ TBIS อย่างไรก็ตาม Stollery ล้มเหลวในการจดทะเบียน ICO กับ ก.ล.ต. ถึงแม้ว่าจำเป็นจะต้องทำเช่นนั้น และไม่ได้รับข้อยกเว้นอย่างถูกต้องตามกฏหมายในข้อกำหนดของการลงทะเบียน
ย้อนกลับไปในปี 2018 สำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ (SEC) ได้รับคำสั่งศาลให้หยุด ICO ดังกล่าว โดยเรียกมันว่า “การฉ้อโกงอย่างต่อเนื่อง”
ในการร้องเรียนของ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2018 Stollery และ Titanium ถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อกำหนดการต่อต้านการฉ้อโกงและการลงทะเบียนของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐในศาลแขวงของรัฐบาลกลางในลอสแองเจลิส นอกจากนี้ EHI Internetwork and Systems Management Inc. ซึ่งเป็นบริษัทอีกแห่งของ Stollery ก็ถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายการต่อต้านการฉ้อโกงในคดีนี้ด้วย
ในคำตัดสินล่าสุด Stollery ยอมรับว่า เขาได้ทำการปลอมแปลงเอกสารข้อมูลของ TBIS เพื่อดึงดูดนักลงทุน Stollery ยังได้ปลอมคำรับรองจากลูกค้าบนเว็บไซต์ของ TBIS และอ้างว่ามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคารกลางสหรัฐฯ และบริษัทที่มีชื่อเสียงหลาย 10 แห่ง รวมทั้ง PayPal, Verizon, Boeing และ The Walt Disney Company เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าบริษัทของพวกเขานั้นถูกต้องตามกฎหมาย
Stollery ยังยอมรับด้วยว่า เขาไม่ได้ใช้เงินที่ลงทุนไปตามที่ได้สัญญาไว้ แต่นำไปเก็บรวมไว้กับเงินส่วนตัวของเขาเพื่อใช้เงินดังกล่าวกับค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับ TBIS เลย จากที่ DoJ ได้ระบุไว้
ในขณะที่ Stollery รับสารภาพความผิดในข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ 1 กระทง ตามข้อมูลที่เปิดเผยมา เขาจะถูกตัดสินจำคุกในวันที่ 18 พฤศจิกายน และอาจจะต้องโทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปี
กฎการ ICO เข้มงวดยิ่งขึ้น
ที่น่าสนใจก็คือ DoJ นั้นดำเนินการค่อนข้างรวดเร็วในคดีฉ้อโกง Crypto และได้แจ้งข้อกล่าวหาทางอาญากับจำเลย 6 คนใน 4 คดีที่แตกต่างกันในช่วง 3 วันเมื่อเดือนที่แล้ว จากข้อมูลของ Financial Times
ในขณะเดียวกัน Be[In]Crypto ยังได้อ้างถึงรายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่า หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบว่า Binance นั้นละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ด้วย ICO ในปี 2017 หรือไม่
ดังที่ได้กล่าวมา หน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งทั่วโลกยังเข้มงวดกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับ ICO
สำนักงาน ก.ล.ต. ประเทศไทยได้เสนอกฏระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในเรื่อง ICO ซึ่งจะต้องมีพอร์ทัลเพื่อขออนุมัติกับหน่วยงานกำกับดูแลในการออกและขึ้นทะเบียนโทเค็นดังกล่าวทั้งในตลาดหลักและตลาดรอง จากรายงานของ Bangkok Post เมื่อเดือนที่แล้ว
Trusted
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ
