ดูเพิ่มเติม

CoinSwitch Kuber ถูกบุกรุกเมื่อการสอบสวนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดียทีความรุนแรงขึ้น

1 min
โดย Shraddha Sharma
แปลแล้ว Azmi Boonmalert

สรุปย่อ

  • คณะกรรมการบังคับใช้ (Enforcement Directorate) ได้เข้าตรวจค้นสํานักงานของ CoinSwitch Kuber ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคริปโตคริปโตชั้นนําของอินเดีย
  • ข่าวดังกล่าวเผยแพร่หลังจาก ED แช่แข็งบัญชีธนาคารของหนึ่งในกรรมการของ WazirX
  • แพลตฟอร์มคริปโตแห่งนี้กําลังเผชิญกับข้อกล่าวหาว่าได้โอนเงินที่ผิดกฎหมายของแอ็ปเงินกู้แบบเร่งด่วน จำนวน 365 แอ็ปด้วยกัน
  • Top Crypto Exchanges Without KYC Read Now
  • Promo

ตามรายงานของ Economic Timesเผยว่า Enforcement Directorate (ED) ได้เข้าตรวจค้นสํานักงานของ CoinSwitch Kuber แพลตฟอร์มคริปโตคริปโตชั้นจำนวนห้าแห่งในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เนื่องจากหน่วยงานยังคงสอบสวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดพระราชบัญญัติการจัดการแพลตฟอร์มคริปโตเงินตราต่างประเทศ (FEMA) โดยแพลตฟอร์มคริปโต

ทั้งนี้ แม้จะยังไม่มีการยืนยันเนื้อหาในรายงาน โฆษกของบริษัทบอกกับ Be[In]Crypto ว่า “เราได้รับคําถามจากหน่วยงานรัฐบาลต่างๆ แนวทางของเราคือความโปร่งใสมาโดยตลอด คริปโตเคอเรนซีเป็นอุตสาหกรรมที่ยังคงอยู่ในระยะแรก ซึ่งมีศักยภาพมากมาย และเรามีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเรื่อยมา”

รายงานอีกฉบับหนึ่งเปิดเผยข้อมูลโดยอ้างแหล่งข่าวว่าบ้านของกรรมการและซีอีโอของ CoinSwitch Kuber รวมถึงที่ตั้งธุรกิจของบริษัทเป็นสถานที่ห้าแห่งที่กําลังถูกตรวจค้น

CoinSwitch กลายอีกแพลตฟอร์มคริปโตของอินเดียที่มีปัญหา

ข่าวดังกล่าวเผยแพร่หลังจาก ED แช่แข็งบัญชีธนาคารของหนึ่งในกรรมการของ Zanmai Lab Private Ltd. ผู้ประกอบการ WazirX และ Vauld ผู้ให้กู้คริปโตชาวสิงคโปร์ ซึ่งกําลังขอคําปรึกษาทางกฎหมายในคดีที่กําลังดําเนินอยู่ ซึ่ง ED ได้ออกคําสั่งแช่แข็งเอาไว้

มีรายงานว่า ED กําลังตรวจสอบธุรกรรมแบบ peer-to-peer (P2P) ที่น่าสงสัย และตามแหล่งข่าว ระบุว่า “จากการสอบสวนพบว่า (KYC) ของพวกเขาเป็นของปลอมหรือน่าสงสัยมากกว่า 80% จากเอกสารทั้งหมดที่ทำเอาไว้”

“ทางหน่วยงานพบว่าพวกเขาละเมิดมาตรา 11 (A) ของพระราชบัญญัติ PMLA ซึ่งกําหนดให้หน่วยงานที่รายงานตัวทุกแห่งต้องยืนยันตัวตนของลูกค้า” แหล่งข่าวกล่าวเสริม

ทางหน่วยงานสืบสวนยังกล่าวกันว่ากําลังติดตามบริษัทการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารและพันธมิตรในวงการฟินเทคของแอ็ปสินเชื่อแบบเร่งด่วนที่ดําเนินการโดยละเมิดแนวทางของธนาคารกลาง ตอนนี้ CoinSwitch เป็นแพลตฟอร์มที่สามที่กําลังถูกสอบสวนในข้อหาฟอกเงินทางอาญาของแอ็ปพลิเคชันเงินกู้ที่ผิดกฎหมาย

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นระบุว่าหน่วยงานของรัฐบาลกลางกําลังพิจารณาข้อเรียกร้องที่ว่า CoinSwitch เบี่ยงเบนรายได้จากอาชญากรรมของแอ็ปเงินกู้แบบเร่งด่วน จำนวน 365 แอ็ป

ปริมาณการลงทุนที่ลดลงชะลอความสามารถในการระดมทุน

ท่ามกลางปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มคริปโตของอินเดียเมื่อเร็ว ๆ นี้ CoinSwitch ได้เปิดตัว Web3 Discovery Fund เพื่อให้ทุนแก่เจ้าของธุรกิจในระยะเริ่มต้นในการสร้างโซลูชันบล็อกเชนสําหรับอุตสาหกรรม Web3  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาว่าอินเดียเป็นแหล่งพำนักของนักลงทุนเงินดิจิทัลประมาณ 115 ล้านคน ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งตั้งใจจะเพิ่มปริมาณการถือครองคริปโตในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ในขณะเดียวกัน Nischal Shetty ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มคริปโตเงินดิจิทัลของอินเดีย WazirX ก็กําลังระดมทุนสําหรับธุรกิจใหม่ แม้ว่าหน่วยงานของรัฐกำลังสืบสวนกิจการรายแรกของเขาก็ตาม

จากรายงานก่อนหน้านี้ที่ระบุว่ามีแพลตฟอร์มคริปโตอย่างน้อย 10 แห่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบของหน่วยงานอินเดียเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีการฟอกเงินมากกว่า 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ คาดว่าจะไม่มีรายงานการจู่โจมในอนาคต

Sidharth Sogani ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของโครงการ CREBACO Global กล่าวว่า “แพลตฟอร์มคริปโตของอินเดียจะยังคงเผชิญกับวิกฤตสภาพคล่อง”

บริษัทของเขาระบุในโพสต์บน Twitter หลายครั้งว่าแพลตฟอร์มคริปโตเงินดิจิทัลส่วนใหญ่พบว่า ‘ปริมาณการซื้อขายลดลงเนื่องจาก Web 3.0 ในอินเดียยังคงได้รับผลกระทบจากผลกระทบของโครงสร้างภาษีที่เข้มงวดในปัจจุบันของอินเดียและการขาดกฎระเบียบ’ Sogani ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าความสามารถของแพลตฟอร์มเหล่านี้ในการระดมทุนครั้งใหม่เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนับจากนี้ไป

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | พฤษภาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน