อัยการรัฐวิสคอนซินได้ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อบริษัท Circle โดยกล่าวหาว่าผู้ออกเหรียญ USDC จงใจไม่ปฏิบัติตามหมายศาลที่สั่งกู้คืนเหรียญที่ถูกขโมยไปประมาณ 381,000 เหรียญให้กับเหยื่อกลโกงในท้องถิ่น
ข้อหาความผิดอาญาขั้นไม่รุนแรงนี้ได้เน้นย้ำความขัดแย้งเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบของผู้ออก stablecoin ในการชดใช้เงินที่ถูกขโมยคืนให้กับเจ้าของ
คดีโรแมนซ์สแกมจุดชนวนข้อกล่าวหาทางอาญาต่อ Circle
ชาววอลเวิร์ธเคาน์ตี้รายหนึ่งได้รับข้อความโดยไม่ได้ร้องขอในเดือนพฤษภาคม 2025 จากมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อ Lenora โดยปลอมตัวเป็นคู่รักเธอได้โน้มน้าวให้เขานำเงินออมส่วนหนึ่งไปลงทุนใน USD Coin (USDC) ซึ่งเป็น stablecoin ผูกกับ USD ในแพลตฟอร์มลงทุนหลอกลวง
จากเอกสารของศาล ศาลเคาน์ตี้มีคำสั่งให้ Circle ระงับเหรียญดังกล่าวเมื่อเดือนสิงหาคม และ Circle ก็ให้ความร่วมมือ อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม ผู้พิพากษามีคำสั่งให้ Circle ทำให้เหรียญดังกล่าวเป็นโมฆะและออกเหรียญจำนวนเท่ากันให้กับสำนักงานนายอำเภอ
Circle รายงานว่าได้ปฏิเสธคำสั่งดังกล่าว และอัยการได้แจ้งข้อหาขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในข้อหาความผิดลหุโทษต่อบริษัทมูลค่า 17 พันล้าน USD ตาม คำร้อง โดยบริษัทระบุว่าข้อหานี้ไร้ข้อเท็จจริงใน คำร้องขอให้ยกฟ้อง โดยอ้างข้อจำกัดทางเทคนิคและขาดอำนาจศาล
รายงาน ระบุ โดยอ้างคำพูดของอัยการวอลเวิร์ธเคาน์ตี้ Thomas Binger ว่า เครื่องมือที่เรามีอยู่ในมือยังไล่ไม่ทันเครื่องมือที่อาชญากรใช้งานอยู่
Scott Simons นักสืบจากมิลวอกีเคาน์ตี้กล่าวว่า Circle ปฏิเสธคำร้องขออายัดหรือคำสั่งต่าง ๆ หรือคำสั่งดังกล่าวมาถึงช้าเกินไปในหลายสิบกรณี
เอฟบีไอ บันทึกความเสียหายจากการฉ้อโกงคริปโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 11.4 พันล้าน USD ในปี 2025 เหยื่อกว่า 18,500 รายสูญเสียเงินมากกว่า 100,000 USD ต่อราย แม้ว่าการตรวจจับจะ ยังตามหลังกลโกงด้วย AI อยู่มาก
เหตุใด Tether คืนเงินที่ถูกขโมยแต่ Circle กลับยืนยันว่าทำไม่ได้
Tether ซึ่งออก USDT เป็น stablecoin ที่ใหญ่ที่สุด ยอมปฏิบัติตามคำขอบางประการจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยไม่ต้องมีคำสั่งศาล โดยบริษัทระบุว่าได้อายัดเหรียญมูลค่าประมาณ 4.7 พันล้าน USD ที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรม
ซอฟต์แวร์ของบริษัทนี้ยังสามารถทำลายหรือ burn เหรียญในกระเป๋าอาชญากร และออกเหรียญใหม่ทดแทนได้ด้วย ตามรายงาน Tether แจ้งกับ ICIJ ว่ากลไกนี้สามารถคืนเงิน 1.1 พันล้าน USD ให้กับเหยื่อแล้ว
ขณะเดียวกัน หน่วย T3 ของ Tether ที่ร่วมกับ TRON ได้ อายัดสินทรัพย์มากกว่า 450 ล้าน USD อัยการสหรัฐฯ ยังได้ ยึดเงิน USDT ที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย มูลค่า 61 ล้าน USD ในหนึ่งคดีด้วย
ความแตกต่างดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการออกแบบและนโยบาย ไม่ใช่กลไกของบล็อกเชน Circle ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเมื่อเดือนมิถุนายน 2025 จะอายัดเหรียญเมื่อมีคำสั่งทางกฎหมายเท่านั้น
นโยบายนี้ มีเป้าหมายเพื่อป้องกันการแทรกแซงที่มาจากอำเภอใจหรือแรงผลักดันทางการเมือง นโยบายดังกล่าวช่วยให้ USDC ได้รับความนิยมในยุโรปเพิ่มขึ้น ภายใต้กฎ MiCA ของสหภาพยุโรป
ในทางกลับกัน Tether ที่อยู่นอกชายฝั่ง กลับเลือกให้ความร่วมมือโดยดุลยพินิจเพื่อฟื้นฟูชื่อเสียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อย่างไรก็ตาม Joshua Cooper-Duckett จาก Cryptoforensic Investigators ระบุว่า Circle อาจปรับปรุงโค้ดเหรียญเพื่อลดจำนวนเหรียญเสียได้ Dante Disparte หัวหน้านโยบายของ Circle ก็ยอมรับว่ามีเครื่องมือดังกล่าว โดยเขาเขียนไว้ ในเดือนเมษายนว่ากรอบกฎหมายสำหรับการดำเนินการที่รวดเร็วกว่า ยังไม่มีปรากฏ
อัยการนิวยอร์กเห็นปัญหาเรื่องแรงจูงใจเช่นกัน ในจดหมายถึงวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ เมื่อเดือนมกราคม ระบุว่า Circle ยังคงได้รับดอกเบี้ยจากเงินสำรองที่รองรับเหรียญที่ถูกอายัด นักวิจัยบล็อกเชน Yury Serov ประเมินว่ามี USDC ถูกอายัดไปแล้วอย่างน้อย 119 ล้านเหรียญ
Circle ชี้แจงว่าบริษัทเพิ่งบรรลุข้อตกลงกับอัยการรัฐบาลกลางเรื่องกลไกชดเชยเหยื่อ ขั้นตอนนี้จะอายัดเหรียญที่มีปัญหาอย่างถาวร และออกเหรียญใหม่ทดแทน
กลไกนี้จะไปถึงเขต Walworth County หรือไม่ อาจนำไปสู่การตั้งข้อหาลหุโทษหลายกระทง ซึ่งคดีนี้อาจกลายเป็นบรรทัดฐานให้องค์กรยุติธรรมกำหนดขอบเขตการบังคับให้ผู้ออก stablecoin คืนเหยื่อของกลโกง
Circle ยังไม่ได้ตอบกลับคำขอให้แสดงความคิดเห็นจาก BeInCrypto ในทันที
