หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหรัฐสองแห่งได้ยื่นฟ้อง Goliath Ventures และ CEO ของบริษัท Christopher Delgado ในสัปดาห์นี้ สองเดือนหลังจากเขารับสารภาพว่ามีความผิดในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับโครงการ Ponzi ด้าน crypto เดียวกัน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐ (SEC) ระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวซึ่งยาวนานหลายปีสามารถระดมทุนได้อย่างน้อย 425 ล้าน USD จากนักลงทุนมากกว่า 1,300 ราย
ภายในแผนการของ Goliath Ventures ที่ถูกกล่าวหา
Goliath ชักชวนนักลงทุนให้ร่วมลงทุนในการระดมเงินเพื่อสนับสนุน crypto asset liquidity pool ซึ่งบริษัทอ้างว่าบริหารจัดการเอง ทั้งนี้บริษัทให้คำมั่นว่านักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนรายเดือน 3% ถึง 10% ตามข้อมูลจาก SEC
หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ลงทุนเงินเหล่านี้เลย แต่เลือกที่จะแจกจ่ายเงินให้กับนักลงทุนเดิม โดยใช้เงินของนักลงทุนรายใหม่
SEC ระบุว่า Delgado ยักยอกเงินไปอย่างน้อย 51 ล้าน USD เพื่อใช้จ่ายส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย รถยนต์หรู เรือยอทช์ รวมถึงการท่องเที่ยวต่างๆ
ตามคำร้องเรียน บริษัทจ้างตัวแทนฝ่ายขายด้วยค่าคอมมิชชั่นและออกเอกสารบัญชีปลอม รวมถึงข้อมูลแสดงผลการลงทุนเพื่อแสดงให้นักลงทุนเห็นว่าพวกเขาได้กำไร
ในที่สุด เมื่อถึงพฤศจิกายน 2025 Goliath ไม่สามารถหานักลงทุนรายใหม่เข้ามาได้เพียงพอที่จะจ่ายผลตอบแทน และโครงการดังกล่าวก็ล่มสลายลง
ติดตามเราใน X เพื่อรับข่าวสารล่าสุดแบบเรียลไทม์
สองหน่วยงานกำกับดูแลเดินหน้าดำเนินการควบคู่กัน
SEC เปิดเผยว่าการดำเนินการดังกล่าวสามารถระดมทุนได้อย่างน้อย 425 ล้าน USD จากนักลงทุนมากกว่า 1,300 ราย ในขณะที่ CFTC อ้างว่ามีลูกค้าราว 1,600 ราย และเงินลงทุนรวมไม่น้อยกว่า 397 ล้าน USD
SEC ได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อจำเลยทั้งสองตามกฎหมาย Securities Act และ Exchange Act ขณะที่ Delgado ตกลงยินยอมตามข้อตกลงสองส่วน ด้าน CFTC เรียกร้องให้คืนเงิน กำไรที่ได้โดยมิชอบ ค่าปรับทางแพ่ง รวมถึงการห้ามซื้อขายและจดทะเบียนถาวร ประธาน Michael Selig ย้ำว่าการดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้น
เราจะยังคงเดินหน้าตรวจสอบการฉ้อโกง การแสวงหาผลประโยชน์ และการบิดเบือนในตลาดคริปโตอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ และขณะเดียวกันก็พัฒนากฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติดีมีโอกาสสร้างสรรค์ธุรกิจบนผืนแผ่นดินสหรัฐ เขากล่าว
Delgado ได้รับสารภาพว่ามีความผิดตามข้อกล่าวหาสมคบคิดฉ้อโกงทางสาย เคเบิล การฉ้อโกงทางเคเบิล และการฟอกเงินโดยการตัดสินโทษมีกำหนดในวันที่ 8 ตุลาคม
สมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเรา เพื่อรับชมผู้นำและนักข่าวแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
