อัยการสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหาชาวบัลแกเรีย Rossen Iossifov ว่าร่วมสมคบกันเพื่อฟอกเงินในรูปแบบคริปโตเคอร์เรนซีประมาณ 290,000 USD ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางสหรัฐทำการยึดและสั่งให้ริบทรัพย์สินหลังจากที่เขาถูกตัดสินว่าฉ้อโกงก่อนหน้านี้
Iossifov ถูกกล่าวหาว่าสมคบกันจะเคลื่อนย้ายเงินดังกล่าวในเดือนมกราคม 2024 ขณะที่กำลังรับโทษในเรือนจำกลาง ถึงแม้ว่าในขณะนี้เขายังคงถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และคำฟ้องนั้นเป็นเพียงข้อกล่าวหาเท่านั้น
ผู้กระทำผิดซ้ำที่อยู่หลังลูกกรง
Iossifov เคยถูกตัดสินลงโทษในปี 2021 โดยศาลแขวงภาคตะวันออกของรัฐเคนทักกี โดยคณะลูกขุนได้ตัดสินว่าเขามีความผิดในข้อหาร่วมมือกันกระทำความผิดด้านองค์กรอาชญากรรมและวางแผนฟอกเงิน
เขาเป็นเจ้าของ RG Coins ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ตั้งอยู่ที่โซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย โดยแพลตฟอร์มนี้ให้บริการกับแก๊งหลอกลวงชาวโรมาเนียที่รู้จักกันในชื่อเครือข่าย Alexandria Online Auction Fraud (AOAF)
เครือข่ายนี้ได้หลอกลวงเหยื่อชาวอเมริกันอย่างน้อย 900 รายผ่านโครงการประมูลออนไลน์ขนาดใหญ่ หลักฐานในศาลแสดงให้เห็นว่าIossifov ฟอกเงินคริปโตเกือบ 5 ล้าน USD ในระยะเวลาไม่ถึงสามปี และเขาได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า 184,000 USD
ติดตามพวกเราบน X เพื่อรับข่าวสารล่าสุดแบบทันเหตุการณ์
กระบวนการตั้งข้อหาฟอกเงินคริปโตครั้งใหม่
หลังจากถูกตัดสินลงโทษในปี 2021 ศาลได้สั่งให้ Iossifov ส่งมอบคริปโตเคอร์เรนซีตามที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสั่งให้เขาชดใช้ค่าเสียหายแก่เหยื่อจำนวน 2.6 ล้าน USD
ต่อมาในเดือนมกราคม 2024 เขาถูกกล่าวหาว่าสมคบกันโอนคริปโตที่ถูกยึดไปแล้ว โดยเงินนั้นเคลื่อนผ่าน แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและมิกเซอร์ต่าง ๆ ตามข่าวประชาสัมพันธ์
มิกเซอร์จะผสมธุรกรรมเข้าด้วยกันเพื่อกลบเส้นทางการเงิน อัยการกล่าวว่าการโอนเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อขัดขวางการฟื้นเงินของสหรัฐอเมริกา
หน่วยซีเคร็ตเซอร์วิส ซึ่งเป็นผู้สืบสวนคดีทั้งสอง ได้กล่าวว่าพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหานี้เป็นการลบหลู่ต่อศาล
เจตนาของ Iossifov ในการยักย้ายและฟอกเงินที่ยึดมาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายถือเป็นการท้าทายต่อระบบยุติธรรมของพวกเราทุกคนอย่างตรงไปตรงมา และแสดงถึงการไม่เคารพต่อสิทธิของเหยื่ออย่างชัดเจน โดย Robert Holman เจ้าหน้าที่พิเศษประจำสำนักงานสนาม Louisville ของหน่วยซีเคร็ตเซอร์วิสสหรัฐอเมริกา (USSS) กล่าว
ตอนนี้เขากำลังเผชิญกับข้อหายักย้ายทรัพย์สินเพื่อหลีกเลี่ยงการยึดและสมคบคิดในการฟอกเงิน ซึ่งหากถูกตัดสินว่ามีความผิด อาจได้รับโทษจำคุกสูงสุดถึง 25 ปี
สมัครรับข้อมูลช่อง YouTube ของเรา เพื่อรับชมผู้นำและนักข่าวแบ่งปันมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ
