อัยการกลางแห่งสหรัฐได้ตั้งข้อหา Taj Tarsha ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัป NFT ชื่อ Few and Far โดยกล่าวหาว่าเขายักยอกเงินมากกว่า 10 ล้าน USD ที่ระดมทุนมาเพื่อสร้างตลาดซื้อขายแบบกระจายศูนย์
สำนักงานอัยการของสหรัฐประจำเขต Southern District of New York ได้ประกาศข้อหาดังกล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมา Tarsha วัย 34 ปี จากไมอามี ต้องเผชิญกับหนึ่งข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ และอีกหนึ่งข้อหาฉ้อโกงทางโทรคมนาคม
เบื้องหลังการระดมทุน 10 ล้าน USD
Tarsha เริ่มระดมทุนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 โดยใช้สัญญา Simple Agreements for Future Tokens (SAFTs) ซึ่งให้นักลงทุนจ่ายเงินเพื่อแลกกับ token ที่จะได้รับในอนาคต
เขาขาย FAR token จำนวน 95 ล้านเหรียญ ให้กับนักลงทุนอย่างน้อย 67 ราย ตามที่ คำฟ้อง ระบุไว้ นั่นเท่ากับเหรียญละประมาณ 11 เซนต์ และคิดเป็นเฉลี่ยราว 150,000 USD ต่อคน
ติดตามเราทาง X เพื่อรับข่าวสารล่าสุดก่อนใคร
ข้อเสนอนี้ดูน่าเชื่อถือมาก เพราะ Few and Far ดำเนินการบน NEAR Protocol โดยมูลนิธิ NEAR เคยประกาศให้ทุนสนับสนุนและจับมือเป็นพันธมิตรในเดือนกันยายน 2022
Tarsha ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท อัยการกล่าวว่าเงินเริ่มถูกถอนออกไปแทบจะทันที โดยถูกโอนไปยังคาสิโนออนไลน์และการเก็งกำไรในคริปโต
การระดมทุนครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงพีคของกระแส collectibles อย่างไรก็ดี มูลค่าตลาด NFT ก็ตกลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์หลังจากนั้น และแพลตฟอร์มอย่าง Gemini’s Nifty Gateway ก็ปิดตัวลงด้วย
ผลการตรวจสอบบัญชี
มีการตรวจสอบบัญชีในเดือนมิถุนายน 2023 ซึ่งพบว่าเงินหายไปแล้ว โดย ณ เวลานั้น อัยการระบุว่า Tarsha ได้จ่ายโบนัสลับสองก้อนให้ตัวเองเกือบ 1 ล้าน USD
เขาปกปิดโบนัสเหล่านั้นจากนักลงทุนและผู้ร่วมก่อตั้ง อีกทั้งยังรับเงินเดือนที่เขายอมรับเองว่าไม่เหมาะสม เมื่อเทียบกับรายได้บริษัทที่เป็นศูนย์
ต่อมา Tarsha บอกนักลงทุนว่าโบนัสนั้นสัมพันธ์กับเป้าหมายการขายรอบ presale ที่กำหนดไว้ และว่าเงินที่เหลือทุก USD ยังจำเป็นต้องใช้ ซึ่งอัยการระบุว่าทั้งสองข้อนั้นไม่จริง
ขณะนั้นพนักงานแทบทั้งหมดก็ลาออกไปแล้ว เหลือเพียงผู้รับเหมา 1 คนที่ถูกสั่งให้ทำงานเพื่อให้ดูเหมือนยังมีการพัฒนาโปรเจกต์อยู่
การใช้จ่ายเงินยังดำเนินต่อไปอีก 11 เดือนหลังการตรวจสอบ โดยครอบคลุมการซื้อคริปโต, เงินกู้ซื้อคอนโดในไมอามี, งานตกแต่งภายใน และงานอดิเรกดีเจของเขา
FAR เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2024 ซึ่งผ่านไปแล้ว 27 เดือนนับจากที่นักลงทุนคนแรกจ่ายเงินเข้า token ปรากฏออกมาไร้มูลค่าและหยุดซื้อขายในไม่ช้า
เว็บไซต์ Few and Far ยังออนไลน์อยู่ในวันนี้ และยังโปรโมทว่า FAR เปิดใช้งานอยู่บน mainnet
ตามที่อ้าง Deputy US Attorney Sean S. Buckley กล่าวว่า Taj Tarsha ระดมทุนได้หลายล้าน USD จากนักลงทุนโดยสัญญาว่าจะนำเงินไปสร้างตลาดสำหรับ non-fungible tokens แต่เขากลับละเมิดความไว้วางใจด้วยการขโมยเงินเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว FBI สำนักงานนิวยอร์กเป็นผู้สอบสวนเรื่องนี้ ตามแถลงการณ์นี้
ติดตามเราได้ที่ X เพื่อรับข่าวสารล่าสุดแบบเรียลไทม์
แต่ละข้อกล่าวหาอาจมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี คดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้พิพากษาเขตสหรัฐฯ Lewis A. Kaplan ซึ่งในเดือนเมษายน ได้ปฏิเสธคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของ Bankman-Fried
Kaplan ได้ตัดสินจำคุกผู้ก่อตั้ง FTX เป็นเวลา 25 ปีในเดือนมีนาคม 2024 ฐานขโมยเงินมากกว่า 8 พันล้าน USD ส่วน Tarsha ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินประมาณหนึ่งส่วนแปดร้อยของยอดนั้น
ข้อกล่าวหายังเป็นเพียงการกล่าวหาและ Tarsha ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษา อัยการต้องนำหลักฐานแต่ละธุรกรรมโยงกลับไปยังเงินฝากของนักลงทุน
