ประมาณ 16.8 ล้าน USD ไหลเข้าสู่ 30 ที่อยู่คริปโตเคอร์เรนซีที่เชื่อมโยงกับสมาชิกของสถาบัน Mabna ของอิหร่าน ตามรายงานของบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน TRM Labs
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ระบุที่อยู่นี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่กว้างขึ้นต่ออิหร่าน โดยกระเป๋าของจำเลยรายหนึ่งได้รับ 92% ของจำนวนเงินทั้งหมดดังกล่าว
TRM Labs ระบุ กระเป๋าของสถาบัน Mabna อิหร่านรับเงิน 16.8 ล้าน USD
ที่อยู่ที่ถูกกำหนดครอบคลุม Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), และ TRON (TRX) โดยเป็นของสมาชิก 4 ใน 17 รายที่ถูกระบุชื่อในฟ้องร้องเพิ่มเติมที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ แถลงเปิดเผย กิจกรรมในกระเป๋าเหล่านี้เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2018
ตามข้อมูลของ TRM, Keyvan Fayaz ควบคุมที่อยู่ 10 แห่ง โดยกระเป๋าเหล่านี้ได้รับเงินรวม 15.5 ล้าน USD ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2018 ถึง 20 สิงหาคม 2026 ซึ่งตัวเลขนี้คิดเป็น 92% ของปริมาณธุรกรรมบนเครือข่ายทั้งหมด
TRM กล่าวว่า การกระจายเงินในลักษณะนี้บ่งชี้ว่า Fayaz อาจทำหน้าที่เป็นคลังกลางของปฏิบัติการ ในขณะที่ที่อยู่ของ Behzad Mesri ผู้ต้องหาต่างหากในข้อหาละเมิดระบบ HBO ได้แสดงให้เห็นถึงการโอนเงินซ้ำไปมาระหว่างกระเป๋าของเขาเอง โดยมีเงินนับหลายแสน USD ที่สุดท้ายเข้าสู่ที่อยู่ฝากกับศูนย์กลางแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมูลค่าหลงเหลือนั้นมีไม่มาก TRM ประเมินยอดเงินหลงเหลือรวมกันในทุก 30 ที่อยู่มีเพียง 202,662 USD หรือประมาณ 1% ของยอดเงินที่เคยหมุนเวียนผ่านพวกมัน
ติดตามเราใน X เพื่อรับข่าวสารล่าสุดแบบทันเหตุการณ์
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เล็งเป้ากลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่าน
ขณะเดียวกัน กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ได้เปิดเผยฟ้องร้องเพิ่มเติม 14 ข้อหาในวันที่ 18 สิงหาคม โดยอัยการกล่าวหาว่าสถาบัน Mabna ซึ่งเป็นบริษัทในอิหร่าน ดำเนินการเจาะระบบไซเบอร์ตั้งแต่ปี 2013 ให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) โดยมีเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ 144 แห่ง และต่างประเทศอีก 178 แห่ง
นอกจากนี้ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ได้กำหนดเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับอิหร่านเกือบ 60 แห่งเมื่อวันจันทร์ โดยเป็นไปตามการระบุแพลตฟอร์มของอิหร่านก่อนหน้านี้ รวมถึง Shelbit เมื่อต้นเดือนนี้ด้วย
เราเริ่มต้นการโจมตีทางเศรษฐกิจต่อสายสัมพันธ์ทางการเงินของอิหร่านทั่วโลก เป้าหมายของเราคือจะตัดทุกแหล่งที่คอยหล่อเลี้ยงระบอบเผด็จการนี้จนเตหะรานต้องยืนอยู่เพียงลำพัง Scott Bessent รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง กล่าว
กระทรวงการคลังยังได้ออกประกาศใน 5 ภาคส่วนตามคำสั่งผู้บริหาร 13902 ครอบคลุมสินทรัพย์ดิจิทัล เทคโนโลยี ทองคำ การบิน และการเดินเรืออีกด้วย
ประกาศนี้มีผลครอบคลุมมากกว่าที่อยูที่ระบุไว้ เพราะตามคำสั่งผู้บริหาร 13902 ขณะนี้ OFAC สามารถกำหนดบุคคลที่ดำเนินงานในภาคสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่าน และอำนาจนี้ยังครอบคลุมถึงบุคคลที่ไม่ใช่ชาวอิหร่านด้วย อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้ไม่ได้บล็อกทุกบริษัทที่เคลื่อนไหวในภาคส่วนนี้โดยอัตโนมัติ
สมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเรา เพื่อรับชมผู้นำและนักข่าวแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญ
