ดูเพิ่มเติม

Turkey ยึดสินทรัพย์ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับ FTX

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • ไล่ล่า SBF
  • การยึดคริปโตที่เกิดขึ้นใน Turkey

คณะกรรมการสอบสวนอาชญากรรมทางการเงินของประเทศ Turkey (MASAK) พยายามที่จะยึดทรัพย์สินที่ “น่าสงสัย” ซึ่งเชื่อมโยงกับ FTX กระดานแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ล่มสลาย

ทางการยังวางแผนที่จะเปิดการสอบสวนอดีตซีอีโอของสถานที่ซื้อขาย – Sam Bankman-Fried (SBF) MASAK ของตุรกียินดีที่จะยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ FTX และดำเนินการสอบสวนต่อ SBF

ไล่ล่า SBF

หน่วยงานของตุรกีขอไฟเขียวจากสำนักงานอัยการสูงสุดของอิสตันบูลเพื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับ FTX และกิจกรรมที่น่าสงสัยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พวกเขาสาบานว่าจะยึดทรัพย์สิน “น่าสงสัย” ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มหากหน่วยงานกำกับดูแลให้การอนุมัติ

นอกจากนี้ MASAK ยังยินดีที่จะตรวจสอบการกระทำของ Bankman-Fried และกำหนดบทบาทของเขาในการล่มสลายของกระดานแลกเปลี่ยน

รายงานหลายฉบับระบุว่าชาวอเมริกันวัย 30 ปีรายนี้ใช้เงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อว่าจ้างสื่อต่างๆ เพื่อนำเสนอเขาเป็นผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือต่อสาธารณชนในวงกว้าง Elon Musk ซีอีโอคนใหม่ของ Twitter เชื่อในข้อสันนิษฐานเหล่านั้นและกล่าวว่า FTX คงไม่ล่มสลายหาก SBF ดำเนินการได้ดีพอๆ กับความสามารถในการติดสินบนสื่อต่างๆ

แหล่งข่าวอื่น ๆ เปิดเผยว่า Bankman-Fried และผู้บริหารคนอื่น ๆ ของแพลตฟอร์มที่ล่มสลายใช้เงินของลูกค้าในทางที่ผิดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และซื้อบ้านริมชายหาดมูลค่าหลายล้านในบาฮามาส

MASAK ได้เปิดการสอบสวนบริษัทสาขาในตุรกีของกระดานแลกเปลี่ยน – FTX Turkey – และยึดสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ SBF ทั้งหมด

การยึดคริปโตที่เกิดขึ้นใน Turkey

ตำรวจตุรกีจับกุมบุคคล 46 คนในเดือนตุลาคมซึ่งถูกกล่าวหาว่าบริหารองค์กรการพนันที่ผิดกฎหมายและใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อฟอกกำไร การสอบสวนสันนิษฐานว่ากิจการประมวลผลสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าประมาณ 135 ล้านดอลลาร์ตลอดเวลาที่ดำเนินการธุรกิจดังกล่าว

Süleyman Soylu – รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของตุรกี – ระบุว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยึดเงินประมาณหนึ่งในสามของจำนวนดังกล่าว โดยกล่าวว่านี่เป็นเพียง “จุดเริ่มต้น”

“ปฏิบัติการนี้มาจากไซปรัสตุรกีและเชื่อมโยงกับการสังหาร Halil Falyali มีการโอนเงินประมาณ TL 2.5 พันล้าน เงินประมาณ 40 ล้านดอลลาร์ถูกยึดไปแล้วในขณะนี้”

ทางการได้นำเสนอเอกสารการยึดดังกล่าวต่อรัฐบาลของประเทศต่างๆ ในยุโรป เพื่อให้พวกเขาตระหนักถึงปัญหาและป้องกันเหตุการณ์เชิงลบดังกล่าว

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | มีนาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

IMG_4466-1.png
Nonthachai Sukkankosol
นนทชัย สักการโกศล จบการศึกษาปริญญาโท ด้านการวิจัยผลงานศิลปะร่วมสมัย จาก SOAS University of London แต่ผันตัวมาเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่บริษัทหลักทรัพย์ Finansia Syrus Securities PLC. เขาถือใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารทุน ตราสารหนี้และกองทุนรวม และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงใบรับรองด้านการวิเคราะห์เชิงเทคนิค CMT ระดับ 2 จาก CMT Association ประเทศสหรัฐอเมริกา เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเริ่มลงทุนคริปโตเคอเรนซี่มาตั้งแต่ปี 2016
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน