การสั่นคลอนที่มีต่อ Binance กำลังจะมา ข่าวร้ายเกี่ยวกับ Crypto exchange Binance ได้เพิ่มขึ้นในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา มันคือ FUD ทั้งหมด การแก้แค้นสำหรับความผิดพลาดของ FTX หรืออย่างอื่น? ลองมาดูสิ่งที่เรารู้จนถึงตอนนี้
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอาจตั้งข้อหาผู้บริหารระดับสูงของ Binance ในข้อหาฟอกเงิน
มีรายงานว่า Binance ประมวลผลการชำระเงินที่ผิดกฎหมายหลายพันล้านรายการตั้งแต่ปี 2018 ตามรายงานจาก Reuters “อัยการของรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องในคดีนี้เชื่อว่าหลักฐานที่รวบรวมได้แสดงให้เห็นถึงเหตุผลในการเคลื่อนไหวอย่างแข็งกร้าวต่อการแลกเปลี่ยนและการยื่นฟ้องทางอาญาต่อผู้บริหารแต่ละคน รวมถึงผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao”
แหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อ้างว่า Binance อยู่ภายใต้การสอบสวนสำหรับการส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน และการละเมิดการลงโทษทางอาญา ยิ่งไปกว่านั้น มีการอ้างว่าบริษัทยังคงควบคุมการต่อต้านการฟอกเงินที่อ่อนแอและระงับข้อมูลจากหน่วยงานกำกับดูแล
นี่เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรง และถ้าข่าวพวกนี้เป็นเรื่องจริง มันก็แค่คำถามว่าเมื่อไหร่จะมีการตั้งข้อหากับผู้บริหาร Binance ในสหรัฐอเมริกา
มันจะเป็นปัญหามากแค่ไหนสำหรับ Binance? สำหรับเรื่องนี้ การฟ้องร้อง BitMEX เป็นตัวอย่างที่มีประโยชน์ ในปี 2020 Crypto exchange ที่ถูกตั้งข้อหาโดย US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) และ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการและรักษาโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินที่เป็นไปตามข้อกำหนด และไม่สามารถรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยได้ ในที่สุด BitMEX ก็จ่ายเงิน 100 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติคดีนี้
หลักฐานเงินสำรองของ Binance เป็นประเด็น Redflag
หลังจากความผิดพลาดของ FTX การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ได้ดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่ามีหลักฐานการสำรองและเพิ่มความโปร่งใสให้กับโครงสร้างสินทรัพย์ Binance ยังได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับที่อยู่กระเป๋าเงินและมอบหมายให้บริษัทภายนอกดำเนินการตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม รายงานที่เผยแพร่ได้เปิดประเด็นสำคัญบางประการไว้
- ขาดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการควบคุมภายใน
- ไม่มีความชัดเจนเพียงพอว่าระบบของ Binance ชำระสินทรัพย์เพื่อให้ครอบคลุมสินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ได้อย่างไร
- ข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรของ Binance
- หลักฐานการสำรองของการแลกเปลี่ยนแสดงให้เห็นว่า Binance มีหลักประกันเพียง 97%
- นอกจากนี้ยังมีความคลุมเครือเกี่ยวกับหนี้สินรวมของบริษัท Zhao Changpeng กล่าวว่า Binance ไม่เป็นหนี้เงินกู้ใครเลย
เราจำเป็นต้องทราบบางสิ่งที่นี่ ประการแรกคือ Binance มีโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนมาก นอกจากนี้ Binance ยังเป็นหน่วยงานเอกชนที่ไม่มีข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่ซื้อขายสาธารณะ นี่อาจเป็นคำอธิบายสำหรับช่องว่างบางส่วนในรายงาน — การตรวจสอบสินทรัพย์ทั้งหมดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมากเป็นเรื่องยากและใช้เวลานาน
อย่างไรก็ตาม CZ แค่อ้างว่าพวกเขาไม่มีหนี้สินใดๆ โดยไม่แสดงหลักฐานเพิ่มเติมนั้นค่อนข้างคลุมเครือ หลังจากเรื่องไร้สาระทั้งหมดเกิดขึ้นกับ FTX เขาคิดว่าผู้คนจะกลืนกินสิ่งนั้นจริงๆ หรือ
ผู้ใช้ Binance กำลังวิตกกังวล
ทุกสิ่งเหล่านี้ไม่ทิ้งความประทับใจที่ดีที่สุด เบื้องหลังความผิดพลาดของ FTX ทั้งหมดนี้ทำให้ผู้ใช้ Binance ไม่ปลอดภัยมากขึ้น และตัวเลขปัจจุบันยืนยันความรู้สึกนั้น
จากข้อมูลของ Nansen มีการถอนเงินออกจาก Binance เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยมีกระแสสุทธิอยู่ที่ -1.6 พันล้านดอลลาร์ในโทเค็น ETH และ ERC20
ในขณะเดียวกัน BNB ซึ่งขับเคลื่อนระบบนิเวศ BNB Chain ของ Binance ก็ล่ม ปัจจุบัน BNB หายไปประมาณ 7%
นี้มีโอกาสที่จะเกิดปัญหามากขึ้น เนื่องจากหนี้สินใด ๆ ที่ Binance ได้รับการสนับสนุนจาก BNB อาจกลายเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ตอนนี้ CZ ได้กล่าวในทวีตว่าคุณไม่ควรใช้โทเค็นของคุณเองเป็นหลักประกัน แต่คุณไม่เคยรู้…
สิ่งที่เราควรรู้
มาสรุปกัน Binance ได้ดำเนินการตรวจสอบซึ่งทำให้คำถามสำคัญไม่ได้รับคำตอบ ในขณะเดียวกัน ดูเหมือนว่าปัญหาจะเกิดขึ้นในรูปแบบของคำฟ้องที่เป็นไปได้ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้ใช้ Binance กำลังถอนสินทรัพย์ออกจากการแลกเปลี่ยน crypto มากขึ้นเรื่อยๆ
ความกังวลใจนี้เป็นธรรมหรือไม่? จากเหตุการณ์เมื่อไม่กี่เดือนก่อน ฉันคิดเช่นนั้น คำแนะนำของฉันคือคุณควรหลีกเลี่ยงการมีเงินทุนใน crypto exchange รวมถึง Binance
Trusted
ข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ
