การโอนเงินระหว่าง Binance กับ MEXC ถูกระงับ หลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวหาว่า MEXC ขนย้ายเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายอย่างน้อย 16 พันล้าน USD กระทรวงฯ ยังไม่ได้แสดงวิธีที่ใช้คำนวณตัวเลขนี้
ผู้ใช้ Binance ที่เชื่อมโยงกับ MEXC อาจเห็นบัญชีของตนถูกจำกัดระหว่างการตรวจสอบ ขณะที่ MEXC ยืนยันว่าระบบยังคงดำเนินการตามปกติและสินทรัพย์ของผู้ใช้ยังคงปลอดภัย
ทำไมแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนนอกสหรัฐจึงปฏิบัติตามคำสั่งสหรัฐ
สำนักงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ซึ่งเป็นแผนกต่อต้านการฟอกเงินของกระทรวงการคลัง ได้ระบุให้ MEXC เป็น “ความกังวลหลักเรื่องการฟอกเงิน” เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน คำสั่ง ดังกล่าว ห้ามสถาบันการเงินในสหรัฐส่งหรือรับเงินจาก MEXC
แม้คำสั่งจะผูกพันเฉพาะสถาบันการเงินในสหรัฐ แต่ FinCEN ก็ระบุว่า MEXC อาจเชื่อมโยงกับเงิน USD ทางอ้อมผ่านสถาบันการเงินต่างชาติได้
อย่างไรก็ตาม Binance ตัดสินใจปฏิบัติตาม โดยโพสต์ว่าแพลตฟอร์มจะปฏิเสธการโอนเงินไปยัง MEXC และจะตรวจสอบกิจกรรมที่เชื่อมโยงอื่น ๆ ด้วย
Binance ยอมรับผิดต่อข้อหาของสหรัฐเมื่อปี 2023 รวมถึงข้อหาละเมิดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน และยอมจ่ายค่าปรับประมาณ 4.3 พันล้าน USD
กระทรวงการคลังอ้างว่า MEXC ทำอะไรบ้าง
กระทรวงการคลังเชื่อมโยงเงินเกือบ 1.5 พันล้าน USD เข้ากับการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย และอีกประมาณ 1 พันล้าน USD กับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนในอิหร่านตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021 ตามรายละเอียดของ การสั่งห้าม MEXC ของสหรัฐ
MEXC ยังมีการทำธุรกรรมกับ Garantex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร และบริษัทต่อเนื่องอย่าง Grinex อย่างน้อยที่สุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา FinCEN ใช้อำนาจนี้เป็นครั้งแรกในปี 2023 กับ Bitzlato ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงรัสเซียอีกรายหนึ่ง
ทำไม ZachXBT ต้องการให้กระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูล
ZachXBT นักสืบที่ติดตามรอยแฮ็กคริปโตยอมรับว่าการตรวจสอบลูกค้าของ MEXC หละหลวมมานาน อย่างไรก็ตาม เขาโต้แย้งตัวเลขรวม
แถลงการณ์ของกระทรวงระบุอย่างน้อย 16 พันล้าน USD แต่ในคำสั่งกล่าว 16.7 พันล้าน USD โดยอ้างอิงการวิเคราะห์บล็อกเชนและข้อมูลที่ไม่เปิดเผย โดยไม่มีรายละเอียดที่รวมกันเป็นยอดนี้
แต่จำนวน 16 พันล้าน USD ที่ FinCEN ระบุว่ามาจากกิจกรรมผิดกฎหมายดูจะสูงเกินไปสำหรับดิฉัน ดิฉันจึงต้องการเห็นข้อมูลและตัวเปรียบเทียบ นักสืบรายนี้ ให้ความเห็น
เขากล่าวว่าเขาสามารถตรวจพบเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายเป็นจำนวนหลายร้อยล้านถึงพันล้าน USD ในการแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่ใด ๆ ก็ได้ กระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่า MEXC ดำเนินการซื้อขายเกิน 1 พันล้าน USD ต่อวันในเดือนกันยายน
เขาระบุว่า KuCoin เป็นผู้กระทำผิดที่ร้ายแรงกว่าที่ยังไม่ได้ถูกคว่ำบาตร KuCoin ยอมรับข้อกล่าวหาของสหรัฐในเดือนมกราคม 2025 และได้ชำระเงินเกินกว่า 297 ล้าน USD ทาง Reuters รายงานในเดือนสิงหาคมว่า Binance ได้รับเงิน 676 ล้าน USD จาก Shelbit ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายในดูไบที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน
คำสั่งห้ามนี้จะมีผลบังคับใช้หลังจากผ่านการประกาศใน Federal Register เป็นเวลา 30 วัน กระทรวงการคลังสหรัฐยังไม่ได้ระบุว่าจะเปิดเผยข้อมูลที่ ZachXBT ขอไว้หรือไม่
