ดูเพิ่มเติม

ED บล็อกสินทรัพย์มูลค่า 46 ล้านดอลลาร์สหรัฐของแพลตฟอร์มคริปโต Vauld 

1 min
อัพเดทโดย Passanai Jiraruekmongkol

สรุปย่อ

  • Enforcement Directorate (ED) บล็อกสินทรัพย์ธนาคารมูลค่าราว ๆ 64 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากแพลตฟอร์มคริปโต Vauld
  • หน่วยงานดังกล่าวอ้างว่าหน่วยงานของ Vauld ในอินเดียมีกฎระเบียบที่หย่อนยาน เอื้อให้เกิดการฟอกเงินผิดกฎหมายได้ง่าย
  • ข่าวดังกล่าวเผยแพร่หนึ่งสัปดาห์หลังจาก ED ระงับบัญชีธนาคารของ Sameer Mhatre ผู้ร่วมก่อตั้ง WazirX
  • Top Crypto Exchanges Without KYC Read Now

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา รายงานเน้นย้ำว่า Indian Enforcement Directorate (ED) บล็อกสินทรัพย์ธนาคารที่มีมูลค่าคิดเป็น Rs 370 crore (ราว 46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นของแพลตฟอร์มที่กำลังมีปัญหาทางการเงินอยู่อย่าง Vauld 

ข่าวดังกล่าเวผยแพร่หนึ่งสัปดาห์หลังจาก ED แช่แข็งบัญชีธนาคารของหนึ่งในผู้บริหารของ Zanmai Lab Private Ltd ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ WazirX แพลตฟอร์มคริปโตจากอินเดียพัฒนาการดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการสอบสวนที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างน้อยกับแพลตฟอร์มคริปโต 10 แห่งโดยหน่วยงานของอินเดียสำหรับคดีการฟอกเงินมูลค่ากว่า 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

แอ็ปสินเชื่อของจีนแจ้งรายชื่อผู้ได้รับประโยชน์จากการฟอกเงิน

จากข้อมูลที่เปิดเผย หน่วยงานท้องถิ่นของ Vauld นามว่า Flipvolt Technologies ถูกใช้งานโดยบริษัทฟินเทคนักล่า 23 แห่งและองค์กรที่ไม่ใช่ธนาคารเพื่อฝากเงินนับล้านดอลลาร์สหรัฐที่สงสัยว่าได้มาจากการฟอกเงินเข้าไปยังวอลเล็ตภายใต้การควบคุมของ Yellow Tune Technologies ในกรณีเดียวกัน WazirX ได้ถูกตั้งข้อหาว่าช่วยบริษัทฟินเทค 16 แห่งที่ถูกกล่าวหาในการใช้งานช่องทางคริปโตเคอเรนซีเพื่อซักฟอกการดำเนินการทางอาญาของแอ็ปสินเชื่อที่ผิดกฎหมาย

หน่วยงานดังกล่าวอ้างว่า Flipvolt Technologies มีนโยบาย Know-Your-Customer (KYC) ที่หละหลวม ไม่มีกลไกการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้าทางธุรกิจอย่างละเอียด ไม่มากรตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินที่ผู้ฝากเงินนำมาฝาก และที่สำคัญคือไม่มีกลไกในการแจ้งเตือนผ่าน Suspicious Transaction Reports (STRs) 

นอกจากนี้ มีการค้นหาที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของ M/s Yellow Tune Technologies Private Limited เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ถึง 10 สิงหาคม 2022 โดย ED เพื่อระบุผู้รับจากวอลเล็ตและเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ED แถลงว่า “แต่ผู้สนับสนุนบริษัทนั้นไม่สามารถตรวจตามเจอได้ ทั้งยังพบว่าหน่วยงานนี้ (Flipvolt Technologies) ร่วมมือกับชาวจีนสองคนที่มีนามแฝงว่า Alex และ Kaidi (ไม่ทราบชื่อจริง)…”

Vauld ถูกกล่าวหาว่าเย้ยหยันกฎเกณฑ์ที่ออกโดย AML 

Vauld แพลตฟอร์มจากสิงคโปร์ หยุดให้บริการฝากเงิน การซื้อขาย และบริการถอนเงินบนแพลตฟอร์มของตนในเดือนกรกฎาคม โดยประกาศการเลิกจ้างพนักงานในสภาวะขาลงของตลาด ขณะนี้ แพลตฟอร์มถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือ “บริษัทฟินเทคที่ถูกกล่าวหาในการหลบเลี่ยงช่องทางธนาคารปปกติ” เพื่อที่จะ “นำเงินที่ได้จากการต้มตุ๋นที่อยู่ในรูปของสินทรัพย์คริปโตออกจากบัญชี” ทาง Vauld ถูกสอบสวนจากการที่มีบทบาทสำคัญในการฟอกเงิน โดย “สนับสนุนความคลุมเครือและมีนโยบายต่อต้านการฟอกเงินที่ไม่หละหลวม” 

ในการตอบโต้ต่อ Business Today Vauld ให้คำตอบว่า “เรากำลังสืบสวนประเด็นดังกล่าว และเราขอให้ท่านใจเย็นและให้ความร่วมมือกับเรา เราจะแจ้งให้ท่านทราบความคืบหน้าทันทีที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว”

Vauld ยังประกาศเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ว่าตนได้เซ็นสัญญาบ่งชี้ (Indicative Contract) ว่า Nexo ผู้ให้กู้คริปโตจะเข้าซื้อกิจการของตน

สามารถอ่านบทวิเคราะห์ Bitcoin (BTC) โดยคลิกที่นี่

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | มีนาคม 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน