สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) แห่งกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา ได้คว่ำบาตรเป้าหมาย 10 รายเมื่อวันพุธ โดยเกี่ยวข้องกับแผนการตู้ ATM ปล่อยเงินสดที่ดำเนินการโดย Tren de Aragua (TdA)
เครือข่ายดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินสดที่ขโมยมาโดยผ่านคริปโตเคอร์เรนซี รวมถึงช่องทางอื่น ๆ ด้วย การดำเนินการนี้ยังระบุที่อยู่คริปโต 7 รายการซึ่งเป็นของหัวหน้าแก๊งที่ชื่อ Prometheus ซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยที่ติดอันดับ Most Wanted ของ FBI พร้อมทั้งพวกพ้องของเขาด้วย
ภายในกลยุทธ์ตู้ ATM ปล่อยเงินสดอัตโนมัติที่ถูกกล่าวหาของ Tren de Aragua
TdA กำเนิดขึ้นที่เวเนซุเอลา และกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้เป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 อ้างอิงจาก กระทรวงการคลัง การฉ้อโกง ATM ได้กลายเป็นแหล่งรายได้หลักของกลุ่มนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
การโจมตี Jackpotting ใช้มัลแวร์เพื่อสั่งให้ ATM ปล่อยเงินสดออกมาโดยไม่หักจากบัญชีใด ๆ เอกสารของศาลที่รัฐเนแบรสการะบุชื่อมัลแวร์ว่า Ploutus ซึ่งถูกตั้งค่าให้ลบตัวเองหลังการโจมตีแต่ละครั้ง
กระทรวงการคลังระบุว่า Prometheus คือ Anibal Alexander Canelon Aguirre ซึ่งเป็นผู้ออกแบบมัลแวร์ดังกล่าวที่ถูกกล่าวหา โดยเขาอยู่ในรายชื่อสิบผู้ต้องการตัวสูงสุดของ FBI และต้องเผชิญข้อหาที่ศาลรัฐบาลกลางเนแบรสกา
กระทรวงการคลังกล่าวว่าความสูญเสียของสหรัฐอเมริกาจากการโจมตี Jackpotting ที่ถูกกล่าวหาว่าสูงถึง 40.73 ล้าน USD ณ เดือนสิงหาคม 2025 โดยจำนวนนี้ครอบคลุมมากกว่า 1,500 เหตุการณ์
OFAC ยังได้คว่ำบาตร Juan Gabriel Rivas Nunez ผู้นำระดับสูงของ TdA ที่เกี่ยวข้องกับ การทำเหมืองทองผิดกฎหมายอีกด้วย
ติดตามเราบน X เพื่อรับข่าวสารล่าสุดแบบทันเหตุการณ์
วิธีที่กระเป๋าเงินที่ถูกคว่ำบาตรเชื่อมโยงกับเครือข่ายฟอกเงินขนาดใหญ่
TRM Labs ระบุว่าแต่ละ 7 ที่อยู่ดังกล่าวเป็นบัญชีฝากที่เปิดไว้ในศูนย์รวมแลกเปลี่ยนกลาง พวกเขารับเงินรวมประมาณ 6.1 ล้าน USD ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 แม้ TRM จะระบุว่า ไม่ได้ผูกโยงทั้งหมดกับการโจมตี Jackpotting เสมอไป
ที่อยู่เหล่านี้ยังส่งเงินต่อไปยังกระเป๋าเงินอื่นที่เชื่อมโยงกับ TdA กระเป๋าเงินเหล่านั้นต่อมาก็เคลื่อนย้ายเงินประมาณ 35 ล้าน USD สู่เครือข่ายที่ทางการสหรัฐเชื่อมโยงกับ Jorge Figueira โดย Figueira เป็นชาวเวเนซุเอลา ซึ่งเผชิญข้อหาฟอกเงินประมาณ 1 พันล้าน USD และยังไม่ได้รับการตัดสินความผิด
ในขณะเดียวกัน Chainalysis พบว่าคู่สัญญาของกระเป๋าเงินเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายฟอกเงินที่กลุ่ม คาร์เทลโคลอมเบียและเม็กซิโกใช้งานอยู่ Kaitlin Martin นักวิเคราะห์อาวุโสด้านข่าวกรองของ Chainalysis ได้อธิบายรูปแบบดังกล่าว
ข้อมูลเชิงลึกบนเครือข่าย on-chain แสดงให้เราเห็นว่า องค์กรอาชญากรรมต่างใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันในการฟอกเงิน Martin กล่าว
Chainalysis กล่าวเพิ่มเติมว่า เครือข่ายเหล่านี้มีการพึ่งพา stablecoins เป็นอย่างมาก Tether ก็เคยแช่แข็งยอดคงเหลือ Tether (USDT) บนกระเป๋าสตางค์หลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับแอดเดรสที่ถูกคว่ำบาตรใหม่
เนื่องจาก OFAC ใช้ Executive Order (E.O.) 13224 สถาบันการเงินต่างประเทศที่รู้เท่าทันและดำเนินธุรกรรมที่มีนัยสําคัญให้กับบุคคลที่ถูกกำหนด อาจเผชิญความเสี่ยงที่จะถูกคว่ำบาตรทางอ้อม ในขณะเดียวกัน TRM ระบุว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่โฮสต์อยู่ทั้ง 7 แอดเดรส อาจสามารถระบุตัวผู้ถือบัญชีเหล่านั้นได้
ติดตามช่อง YouTube ของเรา เพื่อรับชมผู้นำและนักข่าวให้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
