เงินสกปรกไหลเข้าสู่อุตสาหกรรมคริปโตในอัตราที่น่าตกใจ จากผลการศึกษาใหม่ มากกว่าหนึ่งในสี่ (28 เปอร์เซ็นต์) ของบริษัทคริปโตได้รายงานการเพิ่มขึ้นของจำนวนรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน รวมถึงทนายความ นักบัญชี และตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ใช้ Suspicious Activity Reports (SAR) เพื่อแจ้งเตือนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกรณีที่อาจเกิดขึ้นจากการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย พวกเขาให้มุมมองเพิ่มเติมแก่ผู้บังคับใช้กฎหมายในสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกับรายงานอาชญากรรมหรือการฉ้อโกง และไม่ถือเป็นการร้องเรียนทางอาญาอย่างเป็นทางการ
คริปโตเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับเงินสกปรก
ข้อมูลใหม่จาก SmartSearch ซึ่งสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 500 รายในภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงแพลตฟอร์มคริปโต บริษัทการพนัน ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธนาคาร
ตัวเลขล่าสุดเน้นย้ำถึงการต่อสู้อย่างต่อเนื่องของผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อต่อสู้กับการระบาดของการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องวงการคริปโตที่เพิ่มขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ BeInCrypto รายงานผลสำรวจว่า 2 ใน 3 ของบริษัทคริปโตมีความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดการต่อต้านการฟอกเงิน (Anti-money Laundering Variations – AML)
นอกจากนี้ จากการสำรวจ First AML พบว่าผู้เข้าร่วมแบบทดสอบ 53% เชื่อว่าแนวทางปฏิบัติในปัจจุบันสามารถจัดการกับความเสี่ยงของการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัลได้เพียงบางส่วนเท่านั้น
ยิ่งไปกว่านั้น 41% ได้ระบุกรณีการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี นอกจากนี้ 51% ต้องเผชิญกับค่าปรับหรือบทลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการต่อต้านการฟอกเงิน
ในรายงาน Crypto Crime Report ล่าสุดของ Chainalysis เราได้เรียนรู้ว่าปี 2022 เป็นปีที่มีการฟอกเงินโดยใช้คริปโตเคอเรนซีมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ คิดเป็นมูลค่า 2.38 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ
อัตราดังกล่าวเพิ่มขึ้น 68% จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับเดียวกันยังระบุด้วยว่าคริปโตน้อยกว่า 1% มีความสัมพันธ์กับการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
