กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศคว่ำบาตร BitBank ซึ่งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนคริปโตในวันพฤหัสบดี โดยมีข้อกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มนี้ถูกใช้ในการเคลื่อนย้าย Bitcoin (BTC) มูลค่าหลายร้อยล้าน USD ไปยัง IRGC หรือกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ยังได้ขึ้นบัญชีคว่ำบาตรนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ BitBank และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ Babak Zanjani อีกสามคน โดย Babak Zanjani นักการเงินชาวอิหร่าน ได้อยู่ในรายชื่อคว่ำบาตรของสหรัฐฯ แล้ว
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เดินหน้าคว่ำบาตรระบบคริปโตของอิหร่าน หลัง BitBank และผู้พัฒนาถูกขึ้นบัญชีดำ
BitBank เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในอิหร่าน โดยทาง Treasury เปิดเผยว่า Zanjani ได้โฆษณาบริการของศูนย์นี้ผ่านโซเชียลมีเดียของเขาตั้งแต่ปี 2024 นอกจากนี้ยังมีหลายบริษัทในบัญชีหลบเลี่ยงคว่ำบาตรของ Zanjani ที่ระบุว่า BitBank เป็นพันธมิตร
จากข้อมูลของ OFAC นั้น Zanjani ได้ส่ง Bitcoin หลายร้อย ล้าน USD ให้กับ IRGC ผ่าน BitBank โดยการโอนเหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม และ Hormuz Safe Marine Services Authority ซึ่งถูกกำหนดโทษแยกต่างหาก ก็ได้ผ่านการชำระเงินไปยังรัฐบาลผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนนี้นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน
การคว่ำบาตรยังขยายไปถึงบริษัท Pishtaz Simorgh Electronic Trade ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สินทรัพย์ดิจิทัลของ BitBank โดยบริษัทพัฒนาแห่งนี้เป็นบริษัทในเครือของ Dot One Value Creation Group ที่ OFAC ได้ขึ้นบัญชีไปก่อนหน้านี้แล้ว
นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารของ Dot One สามคนที่ถูกขึ้นบัญชี Hossein Ali Zaker Hossein ดำเนินการนายหน้าธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ส่งถึง IRGC ขณะที่ Treasury ระบุว่า Mohammad Mahdi Zaker Hossein เป็นผู้บริหาร Pishtaz Simorgh และ Seyed Adel Heidari ดำรงตำแหน่งรองประธานบอร์ดของ Dot One
Scott Bessent รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การดำเนินการนี้ถือเป็นคำเตือนไปยังผู้ที่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่อิหร่านทุกคน
การกำหนดชื่อในวันนี้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่าน ทำให้ชัดเจนว่าความพยายามทางการเงินแก่รัฐบาลอิหร่านด้วยคริปโตนั้น ไม่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ OFAC หากคุณสนับสนุนรัฐบาลอิหร่าน กระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะคว่ำบาตรคุณ
ติดตามเราบน X เพื่อรับข่าวสารล่าสุดแบบเรียลไทม์
วอชิงตันยังคงบีบช่องทางคริปโตของอิหร่าน
การกำหนดมาตรการรอบวันพฤหัสบดีนี้ถือเป็นการขยายการบังคับใช้ที่เน้นอิหร่านของสหรัฐฯ โดย OFAC ได้ขึ้นบัญชีดำแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Shelbit และ Aban Tether ในเดือนสิงหาคมเนื่องจากการโอนเงินที่เชื่อมโยงกับ IRGC ก่อนหน้านั้นไม่กี่สัปดาห์ หน่วยงานได้ดำเนินการกับโครงการเก็บค่าผ่านทาง Hormuz ที่ได้รับเงินทุนจากคริปโต ซึ่งถูกสร้างขึ้นรอบบริษัทประกันภัยทางทะเล
เมื่อต้นเดือนนี้ กระทรวงฯ ได้ประกาศว่าภาคสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่านทั้งหมดสามารถถูกคว่ำบาตรได้ โดยเต็มรูปแบบ ด้วย ซึ่งการรณรงค์ดังกล่าวขยายออกไปไกลกว่าแค่คริปโต กระทรวงการคลังยังได้ขึ้นบัญชีแบงก์ VTB ของรัสเซีย เมื่อวันที่ 14 กันยายน จากข้อกล่าวหาการมีความสัมพันธ์ทางการเงินกับธนาคารอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร
การดำเนินการเหล่านี้เกิดขึ้นจากคำสั่งฝ่ายบริหารหมายเลข 13902 และปฏิบัติการ Economic Outcast โดย Bessent ได้ประกาศแคมเปญนี้ในวันที่ 24 สิงหาคมและเรียกมันว่า Economic D-Day
สมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเรา เพื่อรับชมผู้นำและนักข่าวนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
