ศาล Southwark Crown ของลอนดอนตัดสินจําคุก Jian Wen อดีตพนักงานอาหารจานด่วน ให้จําคุก 6 ปี 8 เดือน ศาลตัดสินว่าเธอฟอกเงินประมาณ 150 Bitcoin BTC ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงในวงกว้างมูลค่า 5.6 พันล้านดอลลาร์ในประเทศจีน
คดีนี้เน้นย้ำถึงความก้าวหน้าครั้งสําคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ Crypto
Wen ช่วยในการฟอก Bitcoin ได้อย่างไร
เหวินวัย 42 ปีเปลี่ยนจากการอาศัยอยู่ในห้องใต้ดินที่เรียบง่ายของร้านอาหารจีนในลอนดอนตะวันออกมาเป็นเจ้าของคฤหาสน 6ห้องนอนสุดหรู เธอปฏิเสธการมีส่วนร่วมของเธออย่างต่อเนื่องโดยอ้างว่าเธอเพียงทําตามคําสั่งจาก Yadi Zhang ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นสถาปนิกของโครงการ
โครงการนี้โอนเงินจํานวนมากที่ถูกขโมยมาจากจีน จากนั้นแปลงเป็น Bitcoin และฟอกผ่านสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วสหราชอาณาจักร ยุโรป และดูไบ ได้รับอิทธิพลจากหลักฐานดิจิทัลมากมาย รวมถึงข้อความ WhatsApp หลายพันข้อความระหว่าง Wen และ Zhang ขณะตัดสินลงโทษ Wen หลังจากการพิจารณาคดีเกือบสองเดือน
อ่านเพิ่มเติม การหลอกลวง Crypto ที่พบบ่อยที่สุดที่ต้องระวัง
การเปลี่ยนแปลงของ Wen ซึ่งทําเครื่องหมายด้วยความสนุกสนานในการช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเธอที่ร้านค้าหรูหราแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่น่าทึ่งของเธอ เธอให้ทุนสนับสนุนวิถีชีวิตนี้ด้วยรายได้จากการฟอก Bitcoin ซึ่งรวมกว่า 61,000 BTC ในขณะที่ถูกยึด ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์
ในระหว่างการพิจารณาคดี ผู้พิพากษา Sally Ann Hales ได้เน้นย้ำถึงลักษณะที่ซับซ้อนและเรียบเรียงมาอย่างดีของอาชญากรรม
ฉันไม่สงสัยเลยว่าคุณรู้ว่าคุณกําลังเผชิญกับอะไร ผู้พิพากษากล่าว
อย่างไรก็ตาม การป้องกันของ Wen แสดงให้เห็นว่าเธอเป็นเหยื่อที่ถูกจางบงการ เธอเชื่อว่าจางเป็นนักธุรกิจเครื่องประดับ Bitcoin และอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
กรณีนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การปราบปรามการฟอกเงินดิจิทัลในวงกว้าง ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาเพิ่งตัดสินลงโทษ Roman Sterlingov ผู้ก่อตั้งเครื่อง Crypto Bitcoin Fog สําหรับความผิดที่คล้ายคลึงกัน
เขาต้องเผชิญกับโทษจําคุกสูงสุด 20 ปี การดําเนินการของเขาซึ่งปิดบังต้นกําเนิดของ Bitcoin ที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายและจัดการธุรกรรมมูลค่าเกือบ 400 ล้านดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม: เครื่องผสมและแก้วน้ำ Bitcoin ที่ดีที่สุดในปี 2024
ทางการได้เพิ่มการตรวจสอบ Crypto ทําให้การปราบปรามเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มระดับโลกในการควบคุม ในปี 2023 บริษัทการชําระเงินดิจิทัลและ Crypto ต้องเผชิญกับค่าปรับรวมเกือบ 5.8 พันล้านดอลลาร์สําหรับความล้มเหลวในการต่อต้านการฟอกเงิน
ในหมู่พวกเขา Binance ต้องเผชิญกับค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ โดยเน้นถึงผลกระทบทางการเงินและกฎระเบียบของการดําเนินงานสกุลเงินดิจิทัล
Trusted
ข้อจำกัดความรับผิด
หมายเหตุบรรณาธิการ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองหรือความคิเห็นของ BeInCrypto มันจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน กรุณาทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจลงทุนใดๆ
