ดูเพิ่มเติม

ศาลลอนดอนจําคุกอดีตพนักงานอาหารจานด่วนสําหรับโครงการฟอก Bitcoin มูลค่า 5.6 พันล้านดอลลาร์

3 mins
อัพเดทโดย Kenneth Sekrathok

สรุปย่อ

  • Jian Wen ถูกตัดสินจําคุก 6 ปี 8 เดือนในข้อหาฟอกเงิน Bitcoin มูลค่า 5.6 พันล้านดอลลาร์ที่ศาล Southwark Crown ของลอนดอน
  • วิถีชีวิตที่ฟุ่มเฟือยของ Wen ได้รับทุนจาก Bitcoin เชื่อมโยงกับแผนการฉ้อโกงขนาดใหญ่ที่เรียบเรียงโดย Yadi Zhang
  • Case เน้นย้ำถึงการปราบปรามอาชญากรรม Crypto ทั่วโลก ด้วยค่าปรับจํานวนมากและการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ Crypto
  • Promo

ศาล Southwark Crown ของลอนดอนตัดสินจําคุก Jian Wen อดีตพนักงานอาหารจานด่วน ให้จําคุก 6 ปี 8 เดือน ศาลตัดสินว่าเธอฟอกเงินประมาณ 150 Bitcoin BTC ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงในวงกว้างมูลค่า 5.6 พันล้านดอลลาร์ในประเทศจีน

คดีนี้เน้นย้ำถึงความก้าวหน้าครั้งสําคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ Crypto

Wen ช่วยในการฟอก Bitcoin ได้อย่างไร

เหวินวัย 42 ปีเปลี่ยนจากการอาศัยอยู่ในห้องใต้ดินที่เรียบง่ายของร้านอาหารจีนในลอนดอนตะวันออกมาเป็นเจ้าของคฤหาสน 6ห้องนอนสุดหรู เธอปฏิเสธการมีส่วนร่วมของเธออย่างต่อเนื่องโดยอ้างว่าเธอเพียงทําตามคําสั่งจาก Yadi Zhang ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นสถาปนิกของโครงการ

โครงการนี้โอนเงินจํานวนมากที่ถูกขโมยมาจากจีน จากนั้นแปลงเป็น Bitcoin และฟอกผ่านสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วสหราชอาณาจักร ยุโรป และดูไบ ได้รับอิทธิพลจากหลักฐานดิจิทัลมากมาย รวมถึงข้อความ WhatsApp หลายพันข้อความระหว่าง Wen และ Zhang ขณะตัดสินลงโทษ Wen หลังจากการพิจารณาคดีเกือบสองเดือน

อ่านเพิ่มเติม การหลอกลวง Crypto ที่พบบ่อยที่สุดที่ต้องระวัง

การเปลี่ยนแปลงของ Wen ซึ่งทําเครื่องหมายด้วยความสนุกสนานในการช็อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเธอที่ร้านค้าหรูหราแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่น่าทึ่งของเธอ เธอให้ทุนสนับสนุนวิถีชีวิตนี้ด้วยรายได้จากการฟอก Bitcoin ซึ่งรวมกว่า 61,000 BTC ในขณะที่ถูกยึด ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์

ในระหว่างการพิจารณาคดี ผู้พิพากษา Sally Ann Hales ได้เน้นย้ำถึงลักษณะที่ซับซ้อนและเรียบเรียงมาอย่างดีของอาชญากรรม

ฉันไม่สงสัยเลยว่าคุณรู้ว่าคุณกําลังเผชิญกับอะไร ผู้พิพากษากล่าว

อย่างไรก็ตาม การป้องกันของ Wen แสดงให้เห็นว่าเธอเป็นเหยื่อที่ถูกจางบงการ เธอเชื่อว่าจางเป็นนักธุรกิจเครื่องประดับ Bitcoin และอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

กรณีนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การปราบปรามการฟอกเงินดิจิทัลในวงกว้าง ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาเพิ่งตัดสินลงโทษ Roman Sterlingov ผู้ก่อตั้งเครื่อง Crypto Bitcoin Fog สําหรับความผิดที่คล้ายคลึงกัน

เขาต้องเผชิญกับโทษจําคุกสูงสุด 20 ปี การดําเนินการของเขาซึ่งปิดบังต้นกําเนิดของ Bitcoin ที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายและจัดการธุรกรรมมูลค่าเกือบ 400 ล้านดอลลาร์

อ่านเพิ่มเติม: เครื่องผสมและแก้วน้ำ Bitcoin ที่ดีที่สุดในปี 2024

ทางการได้เพิ่มการตรวจสอบ Crypto ทําให้การปราบปรามเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มระดับโลกในการควบคุม ในปี 2023 บริษัทการชําระเงินดิจิทัลและ Crypto ต้องเผชิญกับค่าปรับรวมเกือบ 5.8 พันล้านดอลลาร์สําหรับความล้มเหลวในการต่อต้านการฟอกเงิน

ค่าปรับทั่วโลกของ Crypto และ Payments Group
ค่าปรับทั่วโลกของกลุ่ม Crypto และ Payments แหล่งที่มา: Financial Times

ในหมู่พวกเขา Binance ต้องเผชิญกับค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ โดยเน้นถึงผลกระทบทางการเงินและกฎระเบียบของการดําเนินงานสกุลเงินดิจิทัล

แพลตฟอร์มคริปโตที่ดีที่สุดในไทย | มิถุนายน 2024

Trusted

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเผยแพร่ด้วยเจตนาที่ดีและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการตามข้อมูลที่พบบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านโดยเฉพาะ

Frame-2264-1.png
Harsh Notariya
Harsh Notariya เป็นนักข่าวและผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้ารหัสลับที่เก่งในการนําเสนอข่าว Web3 และ Crypto ล่าสุด ก่อนหน้านี้ในฐานะนักการตลาดเพื่อการเติบโตที่ Sporty และที่ปรึกษาชุมชนที่ Totality Corp เขาได้เพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ติดตามอย่างมีนัยสําคัญ Harsh ยังสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจสําหรับผู้มีอิทธิพลด้านคริปโตชั้นนํา Shivam Chhuneja โดยผสมผสานการอ้างอิงมีมเพื่อประสบการณ์การศึกษาแต่สนุกสนาน ทักษะที่หลากหลายของเขาทําให้เขาเป็นบุคคลที่โดดเด่นในวารสารศาสตร์คริปโต
READ FULL BIO
ได้รับการสนับสนุน
ได้รับการสนับสนุน