ตำรวจไทยเปิดโปงขบวนการฟอกเงินคริปโต ซึ่งกระเป๋าเงินของผู้ต้องหารายหนึ่งมียอดทำธุรกรรมมากกว่า 122.5 ล้าน USD จากกลโกงโรแมนซ์ ตามปฏิบัติการกวาดล้างของ INTERPOL ทั่วโลก
องค์กรตำรวจสากลได้ดำเนินปฏิบัติการ Operation First Light 2026 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 30 เมษายน โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดการกับกลโกงทางวิศวกรรมสังคมและกระบวนการฟอกเงินที่ขับเคลื่อนอาชญากรรมเหล่านี้
INTERPOL ระบุว่าปฏิบัติการปราบปรามกลโกงทั่วโลกพบเหยื่อกว่า 142,000 ราย
ตามข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการต่อต้านกลโกงทั่วโลกนี้ ได้ดำเนินการครอบคลุม 97 ประเทศและเขตแดน ส่งผลให้มีผู้ต้องสงสัยถูกจับกุม 5,811 ราย และมีการสกัดเงินผิดกฎหมายประมาณ 293 ล้าน USD
เจ้าหน้าที่สอบสวนสามารถระบุเหยื่อได้มากกว่า 142,000 คน และอายัดบัญชีธนาคารรวม 31,014 บัญชีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมฉ้อโกง ด้วยเหตุนี้ ปฏิบัติการจึงสามารถคลี่คลายคดีได้ 23,715 คดี ในขณะที่ทางการออกหนังสือแจ้งเตือนและประกาศจับอีก 99 ฉบับ
INTERPOL กล่าวว่า ปฏิบัติการนี้ชี้ให้เห็นว่ากลโกงทางวิศวกรรมสังคมและการทุจริตทางการเงิน ได้กลายเป็นภัยคุกคามข้ามชาติที่รุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคล ธุรกิจ และรัฐบาลทั่วโลก
กลโกงวิศวกรรมสังคมยังคงเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อสังคมของเรา แก๊งอาชญากรฉวยโอกาสจากจิตวิทยามนุษย์เพื่อหลอกล่อลูกเหยื่อ และไม่มีประเทศใดจะปลอดภัยได้ เว้นแต่ทุกประเทศจะมีการเตรียมพร้อมและมุ่งมั่นร่วมกันรับมือย้อนกลับ Tomonobu Kaya ผู้อำนวยการศูนย์อาชญากรรมทางการเงินและต่อต้านคอร์รัปชันของ INTERPOL กล่าว
ติดตามเราได้บน X เพื่ออัปเดตข่าวล่าสุดแบบเรียลไทม์
การฟอกเงินคริปโตกลายเป็นศูนย์กลางของการกวาดล้างระดับโลก
ปฏิบัติการนี้ยังเน้นย้ำถึงคดีสำคัญที่ถูกเปิดโปงในหลายประเทศ ประเทศไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัย 2 รายในขบวนการฟอกเงินคริปโต ที่เกี่ยวข้องกับเงินจากกลโกงโรแมนซ์
ผู้ดำเนินการใช้การ แลกเปลี่ยนโทเคนข้ามเชนเพื่อทำให้เส้นทางเงินซับซ้อนขึ้น เจ้าหน้าที่พบว่าผู้ต้องสงสัยอายุ 20 ปี รายหนึ่งเป็นเจ้าของกระเป๋าเงินที่ทำธุรกรรมมากกว่า 122.5 ล้าน USD ใน 10 เดือน
ที่ประเทศปาเลา เจ้าหน้าที่ได้เนรเทศ 22 คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์โกงในโรงแรมซึ่งอาศัยคริปโตและเว็บพนันผิดกฎหมาย ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายขยายผลไปหลายประเทศ
ที่ประเทศเอสวาตินี ตำรวจจับกุมผู้เกี่ยวข้อง 82 คน และทลายเครือข่ายที่ดำเนินกลโกงการเดิมพันผิดกฎหมาย ฟอกเงิน และแอบอ้างตัว ขณะที่ทางการสิงคโปร์และโอมานใช้ I-GRIP เพื่อป้องกันการโอนเงิน 6.6 ล้าน USD ที่เกี่ยวข้องกับกลโกงอีเมลธุรกิจ
กรณีเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของคริปโตเคอร์เรนซีในการฉ้อโกงข้ามพรมแดนและการฟอกเงิน นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ต้องพึ่งพาความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามเงินผิดกฎหมาย การรื้อเครือข่ายอาชญากรรม และขัดขวางการหลอกลวงที่กระจายไปในหลายเขตอำนาจศาลอีกด้วย
สมัครติดตามช่อง YouTube ของเรา เพื่อรับชมผู้นำและนักข่าววิเคราะห์สถานการณ์เชิงลึกอย่างผู้เชี่ยวชาญ
