สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรบุคคล 3 คน และองค์กรการกุศล 2 แห่ง โดยกล่าวหาว่าพวกเขาได้โอนเงิน USD 2 ล้านให้กับฮามาสผ่านคริปโตเคอร์เรนซีและองค์กรการกุศลปลอม
องค์กรการกุศลที่ถูกกล่าวถึง ได้แก่ Association Baraka และ Ensemble C Mieux โดยบุคคลทั้งสามได้แก่:
- Saleem al-Zaq (สมาชิกฝ่ายทหารของฮามาส)
- Faouzi Barika และ Amel Oualid (ผู้ระดมทุนในประเทศฝรั่งเศส)
กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ยังได้เปิดเผยข้อกล่าวหาต่อ al-Zaq และประกาศการจับกุม 6 รายด้วย
การขอรับบริจาคในฝรั่งเศสและการโอนคริปโตสู่กาซา
กระทรวงการคลังระบุว่า Saleem al-Zaq เป็นรองผู้บัญชาการหน่วยในกาซาของปีกติดอาวุธของฮามาส เครือข่ายของเขาใช้บริษัทบริหารเงินและกระเป๋าคริปโตในการโอนเงินไปยัง Al-Qassam Brigades
Barika และ Oualid เป็นผู้บริหารองค์กรการกุศลสองแห่งนี้ ซึ่งอ้างว่าระดมความช่วยเหลือสำหรับพลเรือนในกาซา กระทรวงการคลังกล่าวว่าพวกเขาส่งเงินต่อให้ al-Zaq และเขาก็โอนเงินให้ฮามาสอีกครั้ง
กระทรวงการคลังไม่ได้ระบุจำนวนคริปโตที่ถูกโอนออกไปจากยอดรวมทั้งหมด แต่ระบุว่า Barika และ Oualid ได้ส่งสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าหลายแสนดอลลาร์ให้ al-Zaq รายการของ OFAC ไม่มีที่อยู่กระเป๋าวอลเล็ตใดๆ ปรากฏ
แถลงการณ์ยังได้อธิบาย แผนการนี้ในลักษณะที่กว้างขึ้นด้วย
การกำหนดเป้าหมายเหล่านี้เปิดเผยโครงสร้างการเงินที่ซับซ้อนซึ่งดำเนินมาหลายปี โดยได้โอนเงินมากกว่า USD 2 ล้านไปยังฮามาสผ่านองค์กรการกุศลบังหน้าและช่องทางคริปโตเคอร์เรนซีที่หลอกลวง แสดงให้เห็นถึงความสามารถขององค์กรนี้ในการปรับเปลี่ยนกลไกระดมทุนของตนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับอย่างต่อเนื่อง แถลงการณ์ดังกล่าว ระบุ
OFAC เคยออกมาตรการคว่ำบาตร Buy Cash ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายคริปโตในกาซามาก่อนแล้ว ในเดือนตุลาคม 2023
เครือข่ายการเงินที่ถูกกล่าวหาทำงานอย่างไร
ตามข้อมูลจากอัยการสหรัฐฯ และกระทรวงการคลัง แผนการดังกล่าวน่าจะทำงานประมาณนี้:
- มีการระดมเงินบริจาคในประเทศฝรั่งเศส Barika และ Oualid ถูกกล่าวหาว่าระดมเงินผ่านองค์กรการกุศลที่อ้างว่าช่วยเหลือพลเรือนในฉนวนกาซา
- เงินถูกรวบรวมผ่านระบบธนาคารแบบดั้งเดิม Chainalysis ระบุว่าเงินบางส่วนถูกรวบรวมไว้ในบัญชีธนาคารฝรั่งเศสก่อนจะถูกโอนไปยังที่อื่น
- Al-Zaq ถูกกล่าวหาว่าขอเงินเป็นคริปโต อัยการระบุว่าเขาได้รับเงินผ่าน Western Union ในช่วงแรก จากนั้นในเดือนธันวาคม 2021 เขาได้ขอให้พาร์ทเนอร์ในฝรั่งเศสส่ง Bitcoin หรือสกุลเงินดิจิทัลอื่นแทน
- เป้าหมายคือทำให้การโอนเงินติดตามได้ยากขึ้น ตามคำฟ้อง Al-Zaq เชื่อว่าคริปโตจะช่วยซ่อนแหล่งที่มาของเงินและปลายทางได้
- เงินถูกแปลงเป็นคริปโตแล้วส่งต่อไป กระทรวงการคลังระบุว่า Barika และ Oualid ได้โอนสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าหลายแสน USD ไปยัง Al-Zaq
- เครือข่ายเปลี่ยนแพลตฟอร์มซื้อขายเมื่อถูกสอบถาม เมื่อแพลตฟอร์มคริปโตแห่งหนึ่งสอบถามเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินในเดือนพฤษภาคม 2023 พาร์ทเนอร์ได้ย้ายไปใช้แพลตฟอร์มอื่นแทน
- นักสืบสอบสวนบล็อกเชนตามรอยความเชื่อมโยง Chainalysis พบคู่สัญญาที่เชื่อมโยงกับที่อยู่ฝากคริปโตของ Al-Zaq โดยคู่สัญญานี้ได้ส่งเงินไปยังบัญชีซื้อขายที่เคยรับเงินจาก wallet ที่เกี่ยวข้องกับฮามาส ซึ่งถูกอิสราเอลสั่งอายัดมาก่อนหน้านี้
อัยการระบุว่า Al-Zaq และผู้ร่วมขบวนการระดมทุนได้ประมาณ 1.75 ล้าน USD ภายในเดือนธันวาคม 2025 รวมถึงอย่างน้อย 626,000 USD จากผู้บริจาคในสหรัฐอเมริกา กระทรวงการคลังชี้ให้เห็นว่าเครือข่ายทางการเงินนี้ได้โอนเงินมากกว่า 2 ล้าน USD ให้กับฮามาส
