Binance ดำเนินการแลกเปลี่ยนระดับโลกภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลในอาบูดาบี โดยตำรวจสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังคงควบคุมตัวพนักงานสองคนเนื่องจากสอบสวนอาชญากรรมทางการเงิน ตามรายงานของ New York Times
ทุกคนต่างได้รับการปล่อยตัวแล้ว พนักงานคนที่สามซึ่งเป็นหัวหน้าสาขาของบริษัทฯ ในดูไบได้เข้าให้ข้อมูลที่สถานีตำรวจในเดือนกรกฎาคม
ฐานหลักที่สร้างบนใบอนุญาตและเงินทุนจากรัฐ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่ใช่ตลาดข้างเคียงสำหรับ Binance แต่มันคือฐานหลัก
สำนักงานกำกับดูแลบริการทางการเงินของอาบูดาบีได้อนุมัติ ใบอนุญาต แก่ Binance สามฉบับในวันที่ 8 ธันวาคม โดยยังไม่มีศูนย์แลกเปลี่ยนคริปโตใดได้รับใบอนุญาตระดับโลกภายใต้กรอบนี้ สิทธิ์เหล่านี้เริ่มใช้งานจริงในวันที่ 5 มกราคม
เงินทุนมีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยกองทุน MGX ที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐ ลงทุน 2 พันล้าน USD ในเดือนมีนาคม 2025 โดยชำระด้วย USD1 ซึ่งเป็น stablecoin จาก World Liberty Financial ที่ครอบครัวทรัมป์มีส่วนเป็นเจ้าของ
ความสัมพันธ์นี้ยังส่งผลต่อการกำหนดนโยบาย Binance เคยอ้างถึง กฎการออกใบอนุญาตในอาบูดาบี เพื่ออธิบายถึงสาเหตุที่บริษัทดำเนินการกับคำร้องบางอย่างจากตำรวจต่างประเทศแตกต่างออกไปในขณะนี้
การหยุดที่สนามบินและการควบคุมตัวข้ามคืน
พนักงานสองคนถูกแยกตัวไปที่สนามบินในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จากข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน โดยพนักงานระดับกลางรายหนึ่งผ่านสนามบินชาร์จาห์ในเดือนนี้ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวเขาไปที่สถานีและควบคุมตัวไว้ข้ามคืน
สิ่งที่ตำรวจต้องการสืบสวนยังไม่ชัดเจน Binance ได้แจ้งกับรัฐบาลเอมิเรตส์ว่าพนักงานเหล่านี้ถูกเกี่ยวโยงกับคดีฉ้อโกงที่เน้นลูกค้าเป็นหลัก ทางบริษัทได้กล่าวว่าทุกคนไม่มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
ความเชื่อมโยงอาจเกิดจากเรื่องทั่วไป โดยชื่อของพนักงานบางคนอยู่ในบัญชีธนาคารของบริษัท Binance ในประเทศนี้ และบัญชีดังกล่าวใช้สำหรับรับฝากและถอนเงินของลูกค้า
พนักงานเพียงไม่กี่คนของเราเพิ่งถูกขอให้ให้ข้อมูลตามมาตรฐานต่อทางการท้องถิ่น ในระหว่างการสอบสวนเรื่องการเคลื่อนไหวของเงินโดยบุคคลที่สาม โดยทุกคนที่ให้ข้อมูลได้รับการเคลียร์และปล่อยตัวอย่างรวดเร็ว โฆษก Binance กล่าวกับ New York Times
ติดตามเราบน X เพื่อรับข่าวสารล่าสุดทันทีที่เกิดขึ้น
รูปแบบที่คุ้นเคยสำหรับพนักงาน Binance
ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เริ่มติดตามเงินที่หมุนเวียนในตลาดแลกเปลี่ยนแล้ว และเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม หน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือนของดูไบ ได้สั่งปรับบริษัทท้องถิ่นที่ไม่มีใบอนุญาต Shelbit สื่อ Reuters ติดตามการเงินประมาณ 4 พันล้าน USD ผ่าน Shelbit ซึ่งประมาณ 676 ล้าน USD ได้เข้าสู่ Binance
ประวัติของ Binance ดึงดูดความสนใจอย่างมาก โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2023 บริษัทฯ ได้ ให้การรับสารภาพผิดในสหรัฐอเมริกาและจ่ายค่าปรับ 4.32 พันล้าน USD อัยการพบว่าบริษัทฯ อนุญาตให้เกิดการซื้อขายระหว่างผู้ใช้สหรัฐอเมริกาและอิหร่านมูลค่ากว่า 898 ล้าน USD
ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบคอยดูแลบริษัทต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งขณะนี้ยังเหลือระยะเวลาหลายเดือน
ในอดีต พนักงานเคยตกเป็นเป้าหมายของคดีในระดับประเทศ โดย Tigran Gambaryan ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบต้องใช้เวลาเป็นเดือน ถูกควบคุมตัวในไนจีเรียในปี 2024 ซึ่งการกดดันทางการทูตของสหรัฐอเมริกาช่วยให้เขาได้รับการปล่อยตัว
การควบคุมตัวเหล่านี้สร้างความไม่สบายใจให้กับพนักงาน และในเดือนนี้ Binance ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่เอมิเรตส์ หวังขอความช่วยเหลือและแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของพนักงาน
ว่าแต่การสอบสวนจะจำกัดเฉพาะการฉ้อโกงลูกค้าหรือไม่ นั่นจะเป็นการทดสอบว่าการมีใบอนุญาตเหล่านั้นให้ความคุ้มครองได้มากเพียงใด
